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導(dǎo)語(yǔ)：在被網(wǎng)絡(luò)詐騙如何立案的撰寫(xiě)旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
關(guān)鍵詞：傳銷(xiāo)；網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪；偵查模式
中圖分類(lèi)號(hào)：D918文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1674-4853（2012）01-0029-08
Research on the Investigation Mode of Network Pyramid Selling Crime
XU Fei-xing,ZHANG Chun-feng,WANG Bin
(Graduate Department of Chinese Peoples Public Security University,Beijing 100038,China)
Abstract:Network pyramid selling crime,as the upgrade of traditional pyramid selling crime,has features of participating socially,spreading quickly,operating high intellectually and hiding pared to the latter,its more socially harmful and difficult to investigate.In the practice of investigating network pyramid selling crime,there are many problems such as getting involved too passively,corporation mechanism not perfect,means of obtainning proof backward and making public improperly.To effectively combat and control it,we should develop traditional investigation mode such as getting involved positively in case register,enhancing cooperation in the course of investigation,merging the policeman and together and conducting the relation of investigating secretly and investigating publicly rightly.
Key words:pyramid selling；network pyramid selling crime；investigation mode
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪已呈愈演愈烈之勢(shì)，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的大案、要案不時(shí)進(jìn)入報(bào)端。①據(jù)估計(jì)，全國(guó)目前有上千萬(wàn)人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。[1]傳銷(xiāo)作為一種“經(jīng)濟(jì)”，無(wú)論是對(duì)國(guó)家、社會(huì)，還是對(duì)家庭、個(gè)人，其危害都十分嚴(yán)重。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)犯罪逐漸衰落，取而代之的是新型傳銷(xiāo)犯罪――網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，與前者相比，后者具有涉眾廣泛、傳播迅速、高度智能及高度隱蔽等特點(diǎn)。顯然，對(duì)于偵查機(jī)關(guān)而言，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的偵辦難度更大，社會(huì)危害也更大。正是在這一背景下，筆者擬從刑事偵查學(xué)的視角，同時(shí)借助其他學(xué)科的知識(shí)，嘗試對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪及其偵辦情況進(jìn)行全面深入的研究，并據(jù)此建構(gòu)起完善且富有效率的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪偵辦新模式，為偵查實(shí)踐中打擊該種類(lèi)型犯罪提供切實(shí)有用的指導(dǎo)。
一、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪概述
（一）傳銷(xiāo)的概念厘定
傳銷(xiāo)作為我國(guó)特有的名詞,是直銷(xiāo)（Direct Selling）的一種具體形式，是伴隨著直銷(xiāo)這一營(yíng)銷(xiāo)模式進(jìn)入我國(guó)而出現(xiàn)的。根據(jù)世界直銷(xiāo)協(xié)會(huì)的定義，直銷(xiāo)是指在固定店鋪以外的地點(diǎn)，以面對(duì)面的方式，通過(guò)講解和示范，將產(chǎn)品和服務(wù)直接向消費(fèi)者介紹和銷(xiāo)售的行為。[2]依照計(jì)酬方式的不同，直銷(xiāo)可分為單層次直銷(xiāo)（Single-Level Marketing）和多層次直銷(xiāo)（Multi-Level Marketing），兩者的區(qū)別主要在于：在單層次直銷(xiāo)中，直銷(xiāo)人員的收入來(lái)自于對(duì)商品的直接銷(xiāo)售，而在多層次直銷(xiāo)中，直銷(xiāo)人員除可通過(guò)銷(xiāo)售商品獲得收入外，還可從其直屬下線或直屬下線的再下線的銷(xiāo)售額或購(gòu)買(mǎi)額中獲得收入。[3]
在我國(guó)臺(tái)灣和香港地區(qū)，通常將“單層次直銷(xiāo)”稱(chēng)為“直銷(xiāo)”，而將“多層次直銷(xiāo)”稱(chēng)為“傳銷(xiāo)”。而在我國(guó)內(nèi)地，由于最早采用多層次直銷(xiāo)方式銷(xiāo)售商品的以港臺(tái)商人居多，于是“多層次直銷(xiāo)”在內(nèi)地亦被稱(chēng)為“傳銷(xiāo)”，后來(lái)由于社會(huì)上對(duì)“傳銷(xiāo)”的描述和宣傳比較混亂，以至于早期無(wú)論是“多層次直銷(xiāo)”,還是“單層次直銷(xiāo)”都被統(tǒng)稱(chēng)為“傳銷(xiāo)”，如在1997年國(guó)家工商總局頒發(fā)的《傳銷(xiāo)管理辦法》中，傳銷(xiāo)即被定義為“生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷(xiāo)售，而由傳銷(xiāo)員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式。它包括多層次傳銷(xiāo)和單層次傳銷(xiāo)”。此時(shí)的“傳銷(xiāo)”即為國(guó)際上的“直銷(xiāo)”。
作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新生事物，由于缺少必要的監(jiān)管和規(guī)范，傳銷(xiāo)在國(guó)內(nèi)興起不久就被一些從事“金字塔”詐騙“金字塔”詐騙形式繁多，包括“連鎖信”（Chain Letters）、“滾雪球”（Snow Balls）、“連鎖式銷(xiāo)售”（Chain Selling）、“金錢(qián)游戲”（Money Games）、“推薦式銷(xiāo)售”（Referral Selling）、“投資樂(lè)透抽獎(jiǎng)”（Investment Lotteries）等，這些名稱(chēng)都屬于一般的“金字塔”詐騙類(lèi)型，其普遍特征為：1.須繳高額入會(huì)費(fèi)或認(rèn)繳相當(dāng)金額貨品，以取得推薦他人加入的資格；2.以介紹他人加入抽取傭金為主要收入來(lái)源；3.不準(zhǔn)退貨或退貨條件嚴(yán)苛；4.貨品定價(jià)偏高或價(jià)值很難確定。參見(jiàn)：何凱立.中國(guó)直銷(xiāo)法規(guī)的演變[M].北京：法律出版社，2004:194.等違法活動(dòng)的不法分子所利用，傳銷(xiāo)逐漸成為“金字塔”推銷(xiāo)騙術(shù)的代名詞。鑒于此，國(guó)務(wù)院于1998年出臺(tái)了《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，《通知》指出：“傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)不符合我國(guó)現(xiàn)階段國(guó)情，已造成嚴(yán)重危害。……因此，對(duì)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止?！敝链?，無(wú)論是單層次直銷(xiāo)還是多層次直銷(xiāo)在我國(guó)皆受到禁止。此后雖然批準(zhǔn)了10家符合要求的外資直銷(xiāo)公司繼續(xù)營(yíng)業(yè)，但要求其必須依照新的銷(xiāo)售方式經(jīng)營(yíng)，即零售店鋪加雇用銷(xiāo)售代表的方式。但隨著2001年我國(guó)加入WTO，情況開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。在加入WTO時(shí)，我國(guó)政府曾承諾在3年內(nèi)解除“無(wú)固定地點(diǎn)的批發(fā)或零售服務(wù)”的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，為此，國(guó)務(wù)院于2005年頒布出臺(tái)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》兩大行政法規(guī)，這標(biāo)志著長(zhǎng)達(dá)8年的直銷(xiāo)禁令最終畫(huà)上句號(hào)。同時(shí)，這兩個(gè)《條例》的頒布，亦使“直銷(xiāo)”和“傳銷(xiāo)”在我國(guó)法律上正式有了相互區(qū)別的專(zhuān)門(mén)定義，并進(jìn)而能夠區(qū)分。根據(jù)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，直銷(xiāo)是指直銷(xiāo)企業(yè)招募直銷(xiāo)員，由直銷(xiāo)員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所以外的地點(diǎn)直接向最終消費(fèi)者推銷(xiāo)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)方式。顯然，根據(jù)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，目前作為合法經(jīng)營(yíng)方式的“直銷(xiāo)”僅指“單層次直銷(xiāo)”，而不包括以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬為主的“多層次直銷(xiāo)”。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。通常所說(shuō)“非法傳銷(xiāo)”即指該類(lèi)情形，根據(jù)上述定義，其主要包括“拉人頭”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”和“收取入門(mén)費(fèi)”三種類(lèi)型。[4]
（二）傳銷(xiāo)犯罪的刑法規(guī)制
最高人民檢察院：
現(xiàn)舉報(bào)人實(shí)名舉報(bào)國(guó)家工商總局、北京市工商局、海淀工商分局長(zhǎng)期縱容百度虛假?gòu)V告泛濫、瀆職不作為，給廣大網(wǎng)民帶來(lái)巨額經(jīng)濟(jì)損失甚至延誤疾病治療時(shí)機(jī)，請(qǐng)求最高人民檢察院以瀆職罪立案追究工商總局、北京市工商局、海淀工商分局相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。具體事實(shí)與理由如下：
除今年先后曝光的百度賣(mài)吧事件、魏則西事件，再看一組媒體曝光百度收費(fèi)為他人的虛假信息：
2008年8月，央視曝光百度競(jìng)價(jià)排名黑幕：醫(yī)藥許可證PS，虛假?gòu)V告排首位；
2010年7月，武漢破獲用百度推廣銷(xiāo)售假藥案，受害患者超3000人，假藥成本31，售660，百度推廣費(fèi)用占利潤(rùn)75%；
2010年7月9日，公安部通報(bào)百度為賭博網(wǎng)站提供推廣服務(wù)獲利60余萬(wàn)；
2010年9月份，假支付寶網(wǎng)站百度推廣排第一，真支付寶反排第三；
2011年11月央視曝光“百度一下，你就上當(dāng)”：買(mǎi)機(jī)票被釣魚(yú)，修家電遇山寨，百度支招記者套用資質(zhì)PS假執(zhí)照，虛假網(wǎng)站順利登首頁(yè)；
2012年8月，百度推廣假冒10086官方充值網(wǎng)站，眾多網(wǎng)友充值被騙；
2013年8月份，“謎月團(tuán)”團(tuán)購(gòu)詐騙網(wǎng)站百度推廣上線，被騙網(wǎng)友超千人；
2013年9月，網(wǎng)友搜旅游網(wǎng)站，被百度推廣置頂網(wǎng)站騙走7萬(wàn)余元；
2013年11月，百度推廣接舉報(bào)后拒下線詐騙網(wǎng)站，致邯鄲張先生被騙12萬(wàn)；
2014年1月，酷派釣魚(yú)網(wǎng)站百度推廣上線，三百多網(wǎng)友被騙，金額超20萬(wàn)；
2014年5月，百度推廣上線櫻花電器維修假網(wǎng)站，上海陸女士誤信被騙；
2015年11月，深圳破獲假冒華為手機(jī)案，騙子在百度購(gòu)買(mǎi)華為關(guān)鍵詞置頂釣魚(yú)網(wǎng)站行騙，涉案金額兩千萬(wàn);
以上數(shù)據(jù)僅是被曝光的一小部分，但還有一個(gè)更觸目驚心的事實(shí)是，百度迄今沒(méi)有因?yàn)楦?jìng)價(jià)排名中的虛假?gòu)V告被工商罰過(guò)一分錢(qián)。推廣商品或服務(wù)的虛假文字鏈接，如果付費(fèi)在新浪、搜狐等門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上，工商會(huì)依照《廣告法》對(duì)作為廣告者的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站予以罰款，但同樣推廣商品或服務(wù)的虛假文字鏈接付費(fèi)在百度首頁(yè)，工商則認(rèn)為這不屬于廣告，不對(duì)百度予以處罰。若百度競(jìng)價(jià)排名不是廣告，那就屬于普通網(wǎng)絡(luò)信息，普通網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容歸通信管理部門(mén)(工信部及各地通信管理局)或網(wǎng)信辦管理，按照我國(guó)對(duì)普通網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的監(jiān)管措施，若由工信部或者網(wǎng)信辦直接對(duì)百度競(jìng)價(jià)排名中的虛假信息實(shí)施監(jiān)管，相信百度早就被吊銷(xiāo)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)許可證關(guān)門(mén)大吉了。但三級(jí)工商偏偏不把百度推廣虛假信息移送給通信管理部門(mén)或者后期成立的網(wǎng)信辦處理，而是“默契配合”聯(lián)手瀆職不作為，以研究百度推廣是不是廣告為由，將所有百度虛假推廣信息案件擱置不理，而這一研究至少八年時(shí)間過(guò)去了，也就是說(shuō)在八年期間內(nèi)，沒(méi)有任何部門(mén)對(duì)百度推廣實(shí)施過(guò)監(jiān)管。
講清這個(gè)事，必須先說(shuō)一下搜索引擎與競(jìng)價(jià)排名是什么(懂的直接略過(guò))：搜索引擎實(shí)現(xiàn)主要就三步，第一步先使用網(wǎng)頁(yè)抓取程序(俗稱(chēng)爬蟲(chóng)程序)抓取海量網(wǎng)頁(yè)建立數(shù)據(jù)庫(kù)，網(wǎng)站之間一般都有超鏈接，爬蟲(chóng)程序通過(guò)超鏈接一傳十、十傳百的抓取網(wǎng)頁(yè)，理論上只要網(wǎng)站之間有鏈接，服務(wù)器足夠大，爬蟲(chóng)程序能抓取所有網(wǎng)頁(yè)；第二步把抓取來(lái)的海量網(wǎng)頁(yè)信息按一定規(guī)則編排，提取關(guān)鍵詞，創(chuàng)建索引文件等；第三步用戶(hù)向搜索引擎發(fā)出關(guān)鍵詞查詢(xún)請(qǐng)求，搜索引擎接受請(qǐng)求后檢查索引文件，在最快的時(shí)間內(nèi)找到用戶(hù)需要的資料并返給用戶(hù)。搜索引擎返回的結(jié)果以文字鏈接形式提供，鏈接上顯示網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題、網(wǎng)頁(yè)摘要及其他網(wǎng)頁(yè)信息，便于用戶(hù)判斷網(wǎng)頁(yè)是否有自己需要的內(nèi)容，點(diǎn)擊鏈接后就打開(kāi)了目標(biāo)網(wǎng)頁(yè)。
搜索引擎原理簡(jiǎn)單，但做到好用易用就復(fù)雜多了，如同火箭與煙花的區(qū)別一樣，像百度這樣的搜索要投巨資才能搭建起來(lái)。但百度不向用戶(hù)收費(fèi)，百度靠什么活著？當(dāng)然是靠廣告了(這TM是常識(shí)啊)！可百度不這么認(rèn)為，為什么接著往下看。
百度初期并不直接服務(wù)用戶(hù)，而是給新浪、搜狐等門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提供搜索服務(wù)，靠門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的技術(shù)服務(wù)費(fèi)生存。2001年互聯(lián)網(wǎng)寒冬到來(lái)，門(mén)戶(hù)網(wǎng)站一方面壓低給百度的服務(wù)費(fèi)，另一方面甚至有門(mén)戶(hù)網(wǎng)站意識(shí)到搜索引擎重要性自己開(kāi)發(fā)。于是百度謀劃轉(zhuǎn)型，并于01年9月22日推出獨(dú)立搜索引擎供網(wǎng)民使用，同時(shí)競(jìng)價(jià)排名也開(kāi)始上線。
什么是競(jìng)價(jià)排名？假如你要買(mǎi)自行車(chē)，可能用百度搜索“自行車(chē)”查找。自行車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)站非常多，網(wǎng)民搜索后一般都是點(diǎn)擊搜索結(jié)果前幾頁(yè)的鏈接信息，即通常所說(shuō)的自然搜索結(jié)果。對(duì)剛從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售自行車(chē)業(yè)務(wù)的店主來(lái)說(shuō)，他的網(wǎng)站一開(kāi)始不可能排在百度搜索結(jié)果前幾頁(yè)。網(wǎng)民通過(guò)自然搜索結(jié)果進(jìn)入他網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)的可能性等于零。雖然店長(zhǎng)也可通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)站，提升自然搜索結(jié)果中的排序，但時(shí)間長(zhǎng)且一旦百度調(diào)整收錄規(guī)則，自然搜索結(jié)果中的排序可能立馬降低。所以速效方法是交錢(qián)在百度首頁(yè)買(mǎi)廣告位，只要網(wǎng)民搜索“自行車(chē)”，百度首頁(yè)首位就對(duì)自行車(chē)店鋪的文字鏈接介紹，這樣容易給店主帶來(lái)客戶(hù)并可能達(dá)成銷(xiāo)售。但網(wǎng)售自行車(chē)店主不止一家，大家都想交錢(qián)給百度把自家網(wǎng)站排在首頁(yè)首位，怎么辦？拍賣(mài)！百度給所有自行車(chē)店主開(kāi)了個(gè)競(jìng)價(jià)推廣賬戶(hù)，由店主自己競(jìng)價(jià)！誰(shuí)在競(jìng)價(jià)系統(tǒng)中出價(jià)最高，誰(shuí)排第一位；出價(jià)次之，排第二位，依次類(lèi)推，即競(jìng)價(jià)排名。其實(shí)很多傳統(tǒng)媒體也是競(jìng)價(jià)排名，央視黃金廣告時(shí)段招標(biāo)不也是競(jìng)價(jià)排名嗎？不少平面媒體廣告的版面不也是競(jìng)價(jià)排名嗎？區(qū)別僅在于央視按年競(jìng)價(jià)，平面媒體是按天按周按月競(jìng)價(jià)，而百度則每時(shí)每刻都在競(jìng)價(jià)。
由此看來(lái)，競(jìng)價(jià)排名就是廣告嘛，百度在免費(fèi)提供的自然搜索結(jié)果網(wǎng)頁(yè)之上，收費(fèi)幫第三方文字鏈接廣告！百度也承認(rèn)競(jìng)價(jià)排名和網(wǎng)頁(yè)自然搜索結(jié)果是完全獨(dú)立的兩個(gè)系統(tǒng)，百度與其競(jìng)價(jià)排名客戶(hù)在合同中明確約定“競(jìng)價(jià)排名不涉及網(wǎng)頁(yè)自然搜索排名，乙方使用競(jìng)價(jià)排名不代表乙方網(wǎng)站被自然搜索結(jié)果所收錄。乙方網(wǎng)站是否被網(wǎng)頁(yè)自然搜索所收錄及自然排名順序與乙方是否使用競(jìng)價(jià)排名服務(wù)無(wú)關(guān)”?！稄V告法》對(duì)廣告也是如此定義的，商品經(jīng)營(yíng)者通過(guò)一定媒介和形式直接或者間接地介紹自己所推銷(xiāo)的商品的商業(yè)活動(dòng)。自行車(chē)店主交錢(qián)給百度，通過(guò)百度網(wǎng)這一網(wǎng)絡(luò)媒介向網(wǎng)民直接推銷(xiāo)自行車(chē)，毫無(wú)爭(zhēng)議就是商業(yè)廣告。(注：在媒體公眾對(duì)競(jìng)價(jià)排名中虛假信息的持續(xù)曝光聲討中，競(jìng)價(jià)排名這一原本中性描述商業(yè)模式的詞語(yǔ)對(duì)百度而言慢慢變成了負(fù)面詞江，競(jìng)價(jià)排名后被改名為百度推廣。為不引起誤解，并與百度、法律文書(shū)中的稱(chēng)謂保持一致，后文皆以百度推廣記述)
但當(dāng)百度面對(duì)行政監(jiān)管調(diào)查、民事訴訟、媒體曝光時(shí)，百度口徑立馬變了，百度認(rèn)為：百度推廣本質(zhì)是基于搜索引擎技術(shù)推出的信息檢索技術(shù)服務(wù)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者在百度網(wǎng)站的百度推廣欄目注冊(cè)賬號(hào)后，通過(guò)自行選定關(guān)聯(lián)到其網(wǎng)站的競(jìng)價(jià)排名關(guān)鍵詞、自行撰寫(xiě)簡(jiǎn)要概括其網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的推廣信息作為鏈接標(biāo)題以及自行設(shè)定點(diǎn)擊價(jià)格，達(dá)到影響搜索關(guān)鍵詞與該網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)的技術(shù)相關(guān)度之目的，從而使得該網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)在搜索結(jié)果中排序優(yōu)先，本質(zhì)上屬于信息檢索技術(shù)服務(wù)，網(wǎng)民想要了解具體信息仍需進(jìn)入第三方網(wǎng)站瀏覽，百度對(duì)第三方網(wǎng)站的內(nèi)容不存儲(chǔ)、控制、編輯。所以百度推廣不是一種廣告行為，不存在經(jīng)營(yíng)違法廣告的前提條件。
讀起來(lái)比較拗口，講人話就是，百度認(rèn)為：百度推廣是與自然搜索結(jié)果一模一樣的信息檢索技術(shù)服務(wù)，技術(shù)無(wú)罪，百度推廣不是廣告，不受廣告法約束。網(wǎng)民被騙是因?yàn)轵_子太壞，網(wǎng)民太傻，百度不應(yīng)因此承擔(dān)任何責(zé)任。
百度的觀點(diǎn)能成立嗎？百度推廣是按點(diǎn)擊收費(fèi)的(CPC)，為誘導(dǎo)網(wǎng)民多點(diǎn)擊多收費(fèi)，百度把原本沒(méi)有爭(zhēng)議的文字鏈接廣告?zhèn)窝b成自然搜索結(jié)果，去掉本應(yīng)標(biāo)注的廣告標(biāo)識(shí)，推卸掉應(yīng)負(fù)的廣告內(nèi)容審核責(zé)任，就如同《廣告法》明令禁止媒體以新聞報(bào)道形式變相刊發(fā)廣告一樣，百度就拿已被包裝成新聞報(bào)道的廣告來(lái)抗辯“你瞧，我這就是新聞報(bào)道啊，新聞六要素一個(gè)不落，與其他新聞?dòng)袇^(qū)別嗎？”。在小報(bào)紙或縣級(jí)電視臺(tái)上?？煽吹揭韵聝?nèi)容“XX降糖神藥專(zhuān)治糖尿病三個(gè)療程治愈無(wú)效退款網(wǎng)址XXX，電話XXX”，毫無(wú)爭(zhēng)議這是如假包換的報(bào)紙廣告或電視廣告；可當(dāng)你用百度搜索“糖尿病”，當(dāng)騙子醫(yī)院或假藥販子通過(guò)百度推廣系統(tǒng)以交錢(qián)競(jìng)價(jià)的方式，把內(nèi)容一樣的廣告語(yǔ)偽裝成搜索結(jié)果的樣子在百度首頁(yè)時(shí)，百度說(shuō)這就不是廣告了，就變成與自然搜索結(jié)果一模一樣的技術(shù)服務(wù)了。同樣的內(nèi)容付費(fèi)在報(bào)紙上就是廣告，就能用廣告法約束報(bào)紙；同樣的內(nèi)容付費(fèi)在百度網(wǎng)頁(yè)上就不是廣告了，就不能用廣告法約束百度了，這TM混賬邏輯當(dāng)然不成立！
但在海淀工商、北京工商、工商總局三級(jí)機(jī)關(guān)的“默契配合”下，對(duì)這一眾所周知的事實(shí)認(rèn)定竟然變得比八年還要復(fù)雜、還要艱巨，三級(jí)工商機(jī)關(guān)從2008年就開(kāi)始研究定性，直到現(xiàn)在仍然沒(méi)有定性出結(jié)果。工商三級(jí)機(jī)關(guān)的瀆職行為直接導(dǎo)致沒(méi)有任何行政機(jī)關(guān)對(duì)百度的廣告實(shí)施過(guò)任何監(jiān)管，“價(jià)值觀是高尚的”的百度公司在部分網(wǎng)民心中變成了只關(guān)心利潤(rùn)的“百毒”公司。
下面通過(guò)真實(shí)案例詳細(xì)記述，工商三級(jí)機(jī)關(guān)是如何“默契配合”瀆職不作為的。
案件事實(shí)：2011年12月，消費(fèi)者田某用百度首頁(yè)搜索“微型攝像機(jī)”，點(diǎn)擊標(biāo)題為“2012最時(shí)尚微型攝像機(jī)1200萬(wàn)像素一鍵高清錄像錄音”的百度推廣鏈接購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)攝像機(jī)；同時(shí)又在百度知道內(nèi)搜索“微型錄音筆”，點(diǎn)擊標(biāo)題為“微型錄音筆，多功能錄音筆、高清攝像、無(wú)需定金，貨到付款”的百度推廣鏈接購(gòu)買(mǎi)了一支錄音筆。收貨后，田某發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問(wèn)題，嘗試聯(lián)系銷(xiāo)售網(wǎng)站維權(quán)未果，遂要求百度提供廣告主名稱(chēng)、地址及聯(lián)系方式，但百度拒提供。
隨后，針對(duì)攝像機(jī)，田某直接起訴百度，以百度無(wú)法提供廣告主真實(shí)身份違反廣告法相關(guān)規(guī)定為由，要求百度承擔(dān)賠償責(zé)任；針對(duì)錄音筆，田某以百度廣告時(shí)，未依照《廣告法》核實(shí)廣告主資質(zhì)文件為由向北京工商舉報(bào)百度，北京工商收到舉報(bào)后將該案件轉(zhuǎn)由海淀工商處理。
2012年3月1日，海淀工商做出《關(guān)于對(duì)田某舉報(bào)的答復(fù)》，答復(fù)內(nèi)容為：根據(jù)核查情況，我局決定不予立案。田某不服海淀工商答復(fù)，向北京工商行政復(fù)議。
2012年5月15日，北京工商局做出2012年第13號(hào)復(fù)議決定書(shū)，駁回田某復(fù)議請(qǐng)求。北京工商局認(rèn)為百度推廣并非廣告，不受廣告法約束，不存在經(jīng)營(yíng)違法廣告的前提條件；現(xiàn)行法律沒(méi)有要求搜索引擎服務(wù)提供者必須對(duì)搜索到的信息內(nèi)容逐一審查，第三方南京鴻歐科技有限公司進(jìn)入百度推廣平臺(tái)前，百度已對(duì)該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行了審查備案，百度盡到了必要審查和告知，并不侵害消費(fèi)者的合法權(quán)益。田某不服復(fù)議決定，繼續(xù)對(duì)海淀工商提起行政訴訟(事后證實(shí)百度備案審查的執(zhí)照是通過(guò)南京工商官網(wǎng)一查便知的PS假照。而且即便工商執(zhí)照是假的，因百度推廣不是廣告，此事就不歸工商管了，按規(guī)定也應(yīng)移送北京市通信管理局處理)
2013年，海淀法院以舉報(bào)答復(fù)僅告知田某不予立案的結(jié)果，未告知做出該決定依據(jù)的事實(shí)依據(jù)、理由及相應(yīng)的法律規(guī)定為由，判決撤銷(xiāo)海淀工商答復(fù)，責(zé)令海淀工商60日內(nèi)對(duì)百度涉嫌違法廣告一事重新做出處理。
2013年9月18日，北京第一中級(jí)法院做出(2013)一中民終字第9265號(hào)終審判決書(shū)，認(rèn)定百度推廣符合《廣告法》關(guān)于廣告的定義，屬于廣告。此案是百度搜索“微型攝像機(jī)”點(diǎn)擊百度推廣買(mǎi)到問(wèn)題產(chǎn)品后起訴百度的案子，與錄音筆案的區(qū)別僅在搜索關(guān)鍵詞不同，田某第一時(shí)間將認(rèn)定百度推廣是廣告的終審判決給了海淀工商。
2013年12月20日，海淀工商重新答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容如下“關(guān)于百度推廣是否適用《廣告法》調(diào)整規(guī)范，我局經(jīng)北京市工商局于2008年12月4日向工商總局請(qǐng)示，尚未得到答復(fù)。另，2013年11月19日北京市工商局就你舉報(bào)的“百度推廣”是否適用《廣告法》調(diào)整規(guī)范問(wèn)題再次向工商總局請(qǐng)示，現(xiàn)正等待答復(fù)。鑒于上述情況，對(duì)“百度推廣”是否適用《廣告法》進(jìn)行調(diào)整規(guī)范尚無(wú)定性，因此對(duì)你舉報(bào)的百度可能存在的廣告違法行為，我局決定不予立案”
海淀工商以百度推廣能否適用《廣告法》調(diào)整規(guī)范為由，對(duì)田某的舉報(bào)不予立案后，田某又向北京市工商局行政復(fù)議。
2014年5月12日，北京工商做出2014年第37號(hào)復(fù)議決定書(shū)，認(rèn)為僅以百度推廣是否適用《廣告法》調(diào)整規(guī)范為由不足以支持不予立案決定，遂再次撤銷(xiāo)海淀工商不予立案答復(fù)，責(zé)令海淀工商在60日內(nèi)重新做出處理。
2014年6月13日，海淀工商重新對(duì)舉報(bào)做出處理，由之前對(duì)舉報(bào)不予立案變更為予以立案。立案后一般程序要在90日內(nèi)辦結(jié)；案情復(fù)雜，可再延長(zhǎng)30日；案情特別復(fù)雜，由工商局集體討論決定是否繼續(xù)延期。根據(jù)規(guī)定，工商最多可以延期兩次，可海淀工商第一次延長(zhǎng)30日，延期至2014年10月11日；第二次又延長(zhǎng)30日，延期至2014年12月10日；然后海淀工商繼續(xù)第三次延期，直接延期了一年，延期至2015年12月10日，但就是不做出處理決定。田某遂以海淀工商辦案期限缺乏正當(dāng)性、合理性將其訴至法院，要求判令海淀工商立即做出對(duì)舉報(bào)的處理決定。
海淀工商對(duì)應(yīng)訴答辯的核心理由是，百度推廣是不是廣告，海淀工商已在2008年12月4日經(jīng)北京工商局向工商總局請(qǐng)示，總局沒(méi)有答復(fù)；北京工商局也向工商總局請(qǐng)示，總局仍不答復(fù)，所以海淀工商做不了主，此案太復(fù)雜了，只能延期。同時(shí)海淀工商向法院提供了北京工商局2013年11月9日向工商總局發(fā)出的《關(guān)于百度推廣是否應(yīng)依據(jù)司法判決認(rèn)定為廣告的請(qǐng)示》作為證據(jù)，該請(qǐng)示主要內(nèi)容為“根據(jù)北京市第一中級(jí)法院做出(2013)一中民終字第9265號(hào)終審判決書(shū)，北京市工商局認(rèn)為百度推廣符合《廣告法》關(guān)于廣告的定義，百度應(yīng)當(dāng)依據(jù)《廣告法》對(duì)直接在百度網(wǎng)的內(nèi)容負(fù)有審查責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。妥否，請(qǐng)批示?！?看到?jīng)]有，北京市工商局認(rèn)為百度推廣是廣告，但在行政復(fù)議中就不真正支持消費(fèi)者……，就是要拖下去)
2015年12月20日，海淀工商第3次延期結(jié)束，行政訴訟還在進(jìn)行中，海淀工商仍未對(duì)田某舉報(bào)做出處理決定，又接著進(jìn)行了第四次延期……
鑒于海淀工商分局、北京工商局先后在2008年、2013年向工商總局請(qǐng)示是否適用《廣告法》對(duì)百度推廣實(shí)施監(jiān)管，海淀工商總以上級(jí)機(jī)關(guān)并未批復(fù)為由拒絕對(duì)百度予以處罰，2015年9月20日，田某直接向工商總局郵寄舉報(bào)信，要求工商總局直接立案查處百度的痛風(fēng)病虛假醫(yī)療廣告，并附上了海淀工商以總局沒(méi)有批復(fù)為由拒絕對(duì)百度予以處罰的證據(jù)材料。虛假?gòu)V告內(nèi)容如下：
工商總局2015年9月21號(hào)收到田某的舉報(bào)信，在已知曉下級(jí)工商在等待總局批復(fù)的情況下，仍然拒絕立案查處并于同日將案子移送北京市工商局；北京市工商局在已知曉海淀工商也在等待總局批復(fù)的情況下，也拒絕立案查處又把案子移送海淀工商分局；海淀工商分局表面上不認(rèn)可百度推廣是廣告，但海淀工商分局又不把案子移送北京市通信管理局或者北京市網(wǎng)信辦，而是自己立案后無(wú)限期延期，每次的延期理由都是等待工商總局批復(fù)。至此，三級(jí)工商機(jī)關(guān)“默契配合”把瀆職不作為表現(xiàn)得淋漓盡致，百度可以恣意虛假?gòu)V告而不受任何懲罰。
也許還有人認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，基層監(jiān)管部門(mén)認(rèn)知學(xué)習(xí)能力有限，面對(duì)新型案件在上級(jí)批復(fù)前不敢定性，亦情有可原。但基層工商執(zhí)法人員真的如此蠢笨，趕不上互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的腳步，無(wú)法識(shí)破百度把文字鏈接廣告?zhèn)窝b成自然搜索結(jié)果的鬼把戲嗎？百度真的是全靠法律斗智斗勇，使百度暫時(shí)得以擺脫《廣告法》的監(jiān)管嗎？請(qǐng)繼繼續(xù)往下看：
2008年11月，海淀工商依照《廣告法》做出京工商海處字(2008)第4290號(hào)行政處罰決定書(shū)，對(duì)谷歌網(wǎng)(GOOGLE)違法關(guān)鍵詞廣告予以處罰；
2011年上半年，浦東工商依照《廣告法》對(duì)作為廣告主在百度“性病”、“性病治療”等關(guān)鍵詞廣告的10家民營(yíng)醫(yī)院予以處罰。對(duì)于百度網(wǎng)違法醫(yī)療廣告的案件線索，上海工商也已知會(huì)移送北京工商，但百度作為廣告者至今仍未受到北京工商的任何處罰。
2011年8月，深圳市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)騰訊旗下“SOSO”搜索引擎推廣頁(yè)面中了侵犯勞力士注冊(cè)商標(biāo)的廣告。在“SOSO”搜索引擎中輸入關(guān)鍵字“勞力士”并搜索后，出現(xiàn)多家未經(jīng)勞力士授權(quán)的文字鏈接廣告，該局依照《廣告法》做出深市監(jiān)稽罰字〔2011〕64號(hào)處罰決定書(shū)。
行文至此，我們可清楚地看到，海淀工商分局、北京工商局在已經(jīng)定性谷歌付費(fèi)信息是廣告的情況下，故意裝糊涂以向上級(jí)打請(qǐng)示為名，既不定性百度推廣是廣告，對(duì)百度實(shí)施監(jiān)管；又不定性百度推廣不是廣告，將案件移送其他行政部門(mén)處理。所有對(duì)百度付費(fèi)結(jié)果的舉報(bào)最終都移送給了海淀工商，然后海淀工商再以無(wú)法定性、已向總局請(qǐng)示為由，對(duì)百度虛假?gòu)V告案件全部擱置處理。國(guó)家工商總局對(duì)于2008年以來(lái)媒體大量曝光的百度虛假?gòu)V告熟視無(wú)睹，在已收到海淀工商分局、北京市工商局請(qǐng)示的情況下，遲遲不履行監(jiān)督指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)，三級(jí)工商機(jī)關(guān)通過(guò)這種方式變相瀆職不作為，給廣大網(wǎng)友帶來(lái)巨額經(jīng)濟(jì)損失，造成了嚴(yán)重后果，請(qǐng)求最高人民檢察對(duì)國(guó)家工商總局、北京市工商局、海淀工商分局相關(guān)責(zé)任人以瀆職罪立案查處。
舉報(bào)人：王海
阿里巴巴集團(tuán)資深安全專(zhuān)家胡冰的職業(yè)經(jīng)歷充滿(mǎn)了故事性情節(jié)。
在進(jìn)入阿里之前，他曾做過(guò)12年警察，當(dāng)過(guò)刑警，也干過(guò)“公關(guān)警察”。特別是“公關(guān)警察”這個(gè)工作，胡冰干得有聲有色，他主管的“平安余杭”微博曾獲全國(guó)政法機(jī)構(gòu)微博影響力前茅，而他個(gè)人也是知名博主。
胡冰思想活躍，善于使用互聯(lián)網(wǎng)。2001年，他剛做刑警不久就接到一起當(dāng)時(shí)比較棘手的案子，一名女性被QQ好友騙財(cái)騙色。為此，他就自己“冒充”女網(wǎng)友“投懷送抱”，最終把詐騙嫌疑人“騙”到了警局。
作為一位“80后”，胡冰認(rèn)為既然自己趕上了互聯(lián)網(wǎng)浪潮，為什么不抓住機(jī)會(huì)去嘗試下不同的道路呢？于是，2013年底，胡冰走出體制，進(jìn)入了被網(wǎng)友譽(yù)為“阿里神盾局”的阿里巴巴安全部，從事維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的工作。
一張打假地圖
2015年，胡冰參與了“阿里神盾局”與浙江省雙打辦和浙江省公安局等部門(mén)合作的“云劍行動(dòng)”，利用阿里大數(shù)據(jù)能力，線上尋跡，線下溯源，聯(lián)合打假。這個(gè)行動(dòng)給了胡冰很大震動(dòng)。
“當(dāng)警察時(shí)，我們破一個(gè)案子很難，要到處尋找線索，甚至地毯式的走訪排查。”胡冰說(shuō)話極為干練，“但在大數(shù)據(jù)時(shí)代，我看到了數(shù)據(jù)的威力。如果能把大數(shù)據(jù)的能力發(fā)揮到公安領(lǐng)域，我們執(zhí)法部門(mén)在服務(wù)和打擊上的能力和準(zhǔn)確度上，都會(huì)有幾何級(jí)的提升。”
在“云劍行動(dòng)”中，胡冰與同事一起探索“從數(shù)據(jù)找線索，從線索串案件，從案件找實(shí) 人’的網(wǎng)上打假導(dǎo)偵新思路。
傳統(tǒng)辦案中，警察要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查，收集犯罪嫌疑人留下的蛛絲馬跡。從今天大數(shù)據(jù)的角度看，現(xiàn)場(chǎng)勘查就是在采集數(shù)據(jù)，不同現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)可以通過(guò)比對(duì)碰撞來(lái)串并案件和發(fā)現(xiàn)嫌疑人。
網(wǎng)絡(luò)犯罪也是如此，即使犯罪嫌疑人手段再高明，也會(huì)在網(wǎng)上留下蛛絲馬跡，而且這種痕跡不會(huì)因?yàn)樘鞖獾任锢硪蛩氐挠绊懚杆傧?。?zhí)法部門(mén)通過(guò)這些數(shù)據(jù)痕跡，就可以找到精確線索，破案抓人。
在“云劍行動(dòng)”中，要想徹底治理假貨，關(guān)鍵是要把制假售假的源頭打掉。起初，“阿里神盾局”做出了全國(guó)首張打假地圖，全面展現(xiàn)了中國(guó)目前各地的假貨活躍指數(shù)，如哪個(gè)省的假貨最多，哪個(gè)類(lèi)目的假貨在哪個(gè)地方最多。這張地圖基于阿里巴巴在日常主動(dòng)攔截的涉假商品和對(duì)賣(mài)家的數(shù)據(jù)分析，如通過(guò)數(shù)十個(gè)模型的實(shí)時(shí)監(jiān)控比對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑似假貨的鏈接：通過(guò)消費(fèi)者投訴發(fā)現(xiàn)的假貨店鋪；通過(guò)品牌權(quán)利人合作中得到的涉假線索等等。
在“阿里神盾局”，胡冰時(shí)常擔(dān)任“翻譯官”的角色，負(fù)責(zé)與公安部門(mén)和阿里技術(shù)團(tuán)隊(duì)溝通，因?yàn)樗栏鞯赜捎诰τ邢?，如果提供給警方的辦案數(shù)據(jù)越詳細(xì)，越易懂，就越有利于公安破案。正是在這樣的溝通中，阿里打假特戰(zhàn)隊(duì)提出了深化打假地圖，制作全國(guó)可疑售假團(tuán)伙分布圖的想法。
這是一個(gè)挑戰(zhàn)，阿里打假特戰(zhàn)隊(duì)又花了好幾個(gè)月的時(shí)間去分析挖掘，最終挖掘出了全國(guó)4000多個(gè)活躍的制假售假團(tuán)伙分布情況。這張地圖讓警方眼前一亮，因?yàn)榈貓D上標(biāo)注的每一個(gè)數(shù)字，就代表著一個(gè)潛在的活躍售假團(tuán)伙。
這份打假地圖得到了全國(guó)雙打辦的高度評(píng)價(jià)，并據(jù)此專(zhuān)門(mén)召集各成員單位召開(kāi)會(huì)議，積極探索利用阿里巴巴大數(shù)據(jù)能力開(kāi)展全國(guó)打假。浙江的“云劍行動(dòng)”就是根據(jù)全國(guó)雙打辦要求而開(kāi)展的試點(diǎn)。
行動(dòng)即將開(kāi)始前，阿里打假特戰(zhàn)隊(duì)全員沒(méi)日沒(méi)夜的加班，他們進(jìn)行梳理，拿出了浙江境內(nèi)300多條制假售假團(tuán)伙信息，并迅速提供給浙江省經(jīng)偵總隊(duì)。在此后的兩個(gè)多月中，浙江警方根據(jù)這些線索不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果，最終立案169起，破案164起，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)46個(gè)，搗毀倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)198個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人300名，涉案價(jià)值8.17億元。
那段時(shí)間，胡冰的老戰(zhàn)友經(jīng)常給他打電話說(shuō)：“你們的數(shù)據(jù)真是太準(zhǔn)了，一抓一個(gè)準(zhǔn)！”這是他到阿里工作以后感到最欣慰的一件事。
用數(shù)據(jù)文化進(jìn)行社會(huì)治理
“云劍行動(dòng)”讓胡冰感受到了大數(shù)據(jù)的魅力。
如今，在一流的互聯(lián)網(wǎng)公司中，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的能力正被不斷釋放出來(lái)。胡冰甚至發(fā)過(guò)一個(gè)朋友圈，講在阿里上洗手間，內(nèi)部員工APP上有一個(gè)“找坑神器”，這個(gè)軟件可以通過(guò)接收每個(gè)坑位的紅外線信息，及時(shí)空位情況，省去員工排隊(duì)的麻煩，就更不要說(shuō)那些離不開(kāi)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)了。
在維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的工作中，如今“阿里神盾局”越來(lái)越被網(wǎng)友們所認(rèn)知。這個(gè)部門(mén)有2000多名“小二”，這里匯集了“從良”-的知名黑客、網(wǎng)安精英、刑偵專(zhuān)家……是保障全球最龐大電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)安全的“網(wǎng)絡(luò)特工隊(duì)’，也是保障“雙十一”、“紅包大戰(zhàn)”順利進(jìn)行的幕后功臣，每天都服務(wù)著數(shù)億消費(fèi)者和商家。其中，專(zhuān)門(mén)協(xié)助各級(jí)執(zhí)法部門(mén)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)就是數(shù)百人。
2016年初，阿里巴巴還成立了平臺(tái)治理部?！安块T(mén)可以分工，數(shù)據(jù)必須分享，只有分享的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，才能產(chǎn)出最大價(jià)值?！焙f(shuō)。
在這個(gè)離不開(kāi)數(shù)據(jù)的大團(tuán)隊(duì)中，胡冰并不需要自己構(gòu)建數(shù)學(xué)模型，分析數(shù)據(jù)，但他要學(xué)習(xí)和消化模型搭建的基本原理和作用，思考產(chǎn)出的數(shù)據(jù)怎么能更好地服務(wù)于執(zhí)法部門(mén)。補(bǔ)充對(duì)大數(shù)據(jù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，了解大數(shù)據(jù)的文化并結(jié)合到自己的業(yè)務(wù)上，這是當(dāng)前他急需惡補(bǔ)的功課。
胡冰在微博上多次點(diǎn)贊中央政法委書(shū)記孟建柱不久前對(duì)大數(shù)據(jù)提出的一個(gè)理念一一用數(shù)據(jù)文化進(jìn)行社會(huì)治理，并認(rèn)為孟書(shū)記對(duì)大數(shù)據(jù)的“八個(gè)推動(dòng)”是招招點(diǎn)中要害，處處深謀遠(yuǎn)慮。
當(dāng)前，大數(shù)據(jù)方面的人才基本都聚集在大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，體制內(nèi)特別是公安系統(tǒng)此類(lèi)人才稀缺，而且也很難招聘到。在這種情況下，他認(rèn)為，未來(lái)幾年，警企合作“數(shù)據(jù)偵查”將是大勢(shì)所趨。政府和執(zhí)法部門(mén)必須通過(guò)運(yùn)用企業(yè)的能力，為行政管理賦能。 在這個(gè)過(guò)程中，胡冰希望政府相關(guān)部門(mén)能潛心、虛心到大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學(xué)習(xí)，更深入地理解大數(shù)據(jù)的理念，并能親身實(shí)踐一些項(xiàng)目，避免閉門(mén)造車(chē)。
胡冰及他的阿里同事更是在積極實(shí)踐，如何更好地把互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，賦能給公安等政府部門(mén)，同時(shí)，也希望政府部門(mén)能更多的利用好已有數(shù)據(jù)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)安全共治”。
例如，去年阿里巴巴集團(tuán)與國(guó)家認(rèn)監(jiān)委信息中心合作，雙方共同推出“云橋”數(shù)據(jù)共享機(jī)制，阿里巴巴成為首家直接接入國(guó)家CCC認(rèn)證信息數(shù)據(jù)庫(kù)的電商平臺(tái)。隨著“云橋”的建立，在線商品數(shù)據(jù)與國(guó)家權(quán)威管控?cái)?shù)據(jù)得以打通，阿里巴巴可以實(shí)時(shí)讀取認(rèn)監(jiān)委CCC認(rèn)證信息數(shù)據(jù)庫(kù)，從而對(duì)強(qiáng)制CCC認(rèn)證的商品實(shí)施全流程的管控，確保平臺(tái)上的商品質(zhì)量。
正因如此，如果國(guó)家工商局營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)局、認(rèn)證、許可證等信息能夠與有治理需求的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)通，無(wú)論是政府部門(mén)還是企業(yè)，在平臺(tái)管理上都能相互賦能，實(shí)現(xiàn)多方共贏。
此外，出于警察情節(jié)，胡冰也十分關(guān)注網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)的完善。他說(shuō)：“如今幾乎所有的線下案件都在往線上走，我國(guó)的許多法律都是針對(duì)線下行為而設(shè)定的，因此，雖然一些線上行為造成的危害已經(jīng)等同甚至超過(guò)線下行為，卻無(wú)法使用相關(guān)法律定罪量刑?！?/p>
最容易遺失手機(jī)的地方
小陳是一名公司職員，上下班都坐公交車(chē)，在公交車(chē)上他常常把玩手機(jī)，一次用完手機(jī)后，為了騰出手到背包里找個(gè)東西，他將手機(jī)放到了旁邊的空座上，下車(chē)后他匆忙離開(kāi)，公交車(chē)載著他的手機(jī)遠(yuǎn)去了。直到回到公司小陳才想起手機(jī)丟了。
小陳趕緊用同事的手機(jī)往自己的手機(jī)上打電話，沒(méi)人接。不甘心的他又往自己的手機(jī)上發(fā)短信，大意是請(qǐng)對(duì)方歸還手機(jī)。沒(méi)想到自己的手機(jī)真的回復(fù)了短信，說(shuō)，歸還手機(jī)可以，但要給300塊錢(qián)。小陳看到找回手機(jī)有望，非常開(kāi)心，但覺(jué)得要為此付300塊錢(qián)有點(diǎn)冤，就跟對(duì)方討價(jià)還價(jià)，試圖壓價(jià)到150元。對(duì)方死守陣地，一分錢(qián)不降，無(wú)奈，小陳帶著300塊錢(qián)贖回了原本就屬于自己的手機(jī)。
在《2013年中國(guó)手機(jī)防盜研究報(bào)告》中提到，公交車(chē)是比較容易遺失手機(jī)的地方，特別是很多人喜歡用手機(jī)聽(tīng)歌，外露的耳機(jī)線給小偷提供了線索。小陳與許多馬大哈一樣，在公交車(chē)上“淪陷”，幸而手機(jī)失而復(fù)得，不過(guò)付出的代價(jià)也很大。除了像小陳這種自己不小心落下手機(jī)的情況，還有很多時(shí)候手機(jī)是被人故意偷走的。比如，在地鐵中，人流復(fù)雜且密集，進(jìn)站口、站臺(tái)、車(chē)廂等地人多擁擠，小偷方便下手；在網(wǎng)吧，玩游戲投入，手機(jī)常放置在桌子上，容易遺忘或被小偷順手牽羊；在餐廳和KTV，人多嘈雜，注意力較為分散，容易遺忘手機(jī)；在學(xué)校，學(xué)生警惕性較低，環(huán)境開(kāi)放，比較容易被小偷得手。另外，還有商場(chǎng)、火車(chē)站、飛機(jī)場(chǎng)、電梯、試衣間等地方也是比較容易遺失手機(jī)的地方，馬大哈們要注意了。
最容易與手機(jī)失散的時(shí)間
阿文是一名大三的學(xué)生，沒(méi)課的時(shí)候喜歡去教室自習(xí)。一天，她把手機(jī)放在桌子上，感到瞌睡來(lái)襲，打了個(gè)哈欠就趴在桌子上睡了起來(lái)，前后只有幾分鐘的時(shí)間，當(dāng)阿文抬起頭之后，發(fā)現(xiàn)手機(jī)早已不翼而飛。學(xué)校一直被當(dāng)作單純神圣的象牙塔，被認(rèn)為是一片凈土，事實(shí)證明很多人都有手機(jī)在學(xué)校被盜的經(jīng)歷，并且被盜的時(shí)間總在自己的意料之外。
據(jù)艾媒咨詢(xún)與360安全中心綜合用戶(hù)反饋和警方數(shù)據(jù)顯示，早晚高峰、節(jié)假日是手機(jī)失竊案件發(fā)生的主要時(shí)段，這期間商場(chǎng)景點(diǎn)人流擁擠、密度大，乘坐公用交通工具頻次高，較容易發(fā)生手機(jī)失竊，手機(jī)用戶(hù)需要特別關(guān)注。
除了這些人多擁擠的時(shí)間段，另一個(gè)容易被盜的時(shí)間即是雖然安靜人少但很容易被忽略的時(shí)刻，正像阿文打個(gè)盹的時(shí)間一樣，雖然只是短短的幾分鐘，手機(jī)卻被人順手牽走，并且無(wú)跡可尋。
容易遺失手機(jī)的那些人
小麗是個(gè)普通的白領(lǐng)，最近剛買(mǎi)了新款大屏的智能手機(jī)，一個(gè)周末小麗出去逛街，剛要出地鐵站時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)外面正下著大雨，忘記帶雨傘就匆匆出門(mén)的小麗，無(wú)奈只好在地鐵站邊玩手機(jī)邊等待雨停。這時(shí)，一個(gè)年輕男子從小麗手中快速奪走了手機(jī)，拔腿消失在雨幕中，穿著高跟鞋的小麗本能地追了幾步，知道追不上，最終無(wú)助地放棄了。
來(lái)自國(guó)外的數(shù)據(jù)顯示，25-34歲的人群最容易被偷手機(jī)，35-44歲的人群則最容易將手機(jī)丟失。在盜搶手機(jī)的調(diào)查中，男性更容易成為被搶劫的目標(biāo)，女性則會(huì)更多地被盜，而幾乎所有受害者都是20-30歲的年輕上班族，在“娛樂(lè)場(chǎng)所”或其它公共場(chǎng)合很容易被盯上。
與小麗有類(lèi)似經(jīng)歷的年輕人最近仍有很多，雖然現(xiàn)在的社會(huì)治安情況已經(jīng)好了不少，但明搶事件仍不時(shí)發(fā)生，在痛恨此類(lèi)事情的同時(shí)，比較容易被人盯上的“低頭族”，尤其是帶著時(shí)下流行機(jī)型的人們更應(yīng)該小心了。
據(jù)國(guó)外一項(xiàng)關(guān)于手機(jī)丟失的調(diào)查顯示，男性手機(jī)丟失的概率要比女性高出70%；而相比之下，心思細(xì)密的女性手機(jī)丟失的概率相對(duì)較低，但手機(jī)被盜的概率卻比男性高出42%。有社會(huì)學(xué)家指出，男性對(duì)手機(jī)等零散物品的注意度相比女性要低一些，經(jīng)常會(huì)因走神導(dǎo)致手機(jī)丟失；而女性由于天生的弱勢(shì)群體地位，比較容易成為竊賊的下手目標(biāo)。
手機(jī)丟失引發(fā)的連鎖反應(yīng)
2013年5月13日內(nèi)地新秀馬天宇在微博上發(fā)表了一條手機(jī)丟失的消息，誰(shuí)知，次日凌晨其實(shí)名認(rèn)證的微博發(fā)了一張大尺度不雅照片，引起粉絲們嘩然一片。因手機(jī)丟失而致不雅照泄露或者其它秘密被曝光已不是新鮮事了，然而由手機(jī)丟失所引發(fā)的微博、微信、QQ等一系列平臺(tái)賬戶(hù)的被竊卻給失主們帶來(lái)了更多的危機(jī)。
據(jù)調(diào)查，拾到手機(jī)的人89%會(huì)訪問(wèn)其中的個(gè)人數(shù)據(jù)；超過(guò)60%會(huì)查看手機(jī)失主的社交媒體信息、電子郵件內(nèi)容；80%試圖假冒個(gè)人認(rèn)證信息；而超過(guò)半數(shù)的人會(huì)通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)銀行帳戶(hù)。由此可見(jiàn)，手機(jī)一旦丟失，失主就極有可能面臨因手機(jī)信息被惡意使用帶來(lái)的危害。根據(jù)一部智能手機(jī)所涉及的個(gè)人信息，可以將因手機(jī)丟失而引起的風(fēng)險(xiǎn)分為以下四類(lèi)，即：手機(jī)照片視頻等隱私外泄、手機(jī)聯(lián)系人遭惡意詐騙、郵件被查閱導(dǎo)致商業(yè)機(jī)密泄露、QQ微信微博賬號(hào)被盜、手機(jī)網(wǎng)銀和支付寶被盜等。
阿喀琉斯的腳踵
在手機(jī)丟失之后，失主一般都比較慌張、心急，一心想找回丟失的手機(jī)，這時(shí)有不少人會(huì)習(xí)慣性地上網(wǎng)搜索“如何找回丟失的手機(jī)”，排在搜索網(wǎng)頁(yè)比較靠前的位置上會(huì)有諸如“iPhone全球GPS定位，幫您找回丟失的手機(jī)”之類(lèi)的信息。為了確認(rèn)該信息是否可靠有效，《消費(fèi)電子》記者也嘗試與該機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。在沒(méi)有手機(jī)詳細(xì)信息、手機(jī)電話號(hào)碼的情況下，對(duì)方只要了記者手機(jī)中存有的某個(gè)手機(jī)號(hào)碼及手機(jī)丟失的位置，便信誓旦旦地說(shuō)可以通過(guò)GPS定位幫忙找回手機(jī)，不過(guò)要先交200元的定金，待定位成功后再交400元錢(qián)。對(duì)于手機(jī)失主而言，其阿喀琉斯的腳踵是焦急和輕信，這樣不僅找不回手機(jī)反而會(huì)損失更為嚴(yán)重。
阿喀琉斯的弱點(diǎn)單單在腳踵上，卻引發(fā)了致命的后果，但對(duì)于手機(jī)而言，除了被遺失，其數(shù)不清的弱點(diǎn)使其隨時(shí)隨地都備受威脅。在日常使用中，手機(jī)面臨的安全問(wèn)題有：惡意扣費(fèi)、無(wú)故消耗流量、騷擾電話和短信、通訊錄短信等個(gè)人信息泄露、手機(jī)中病毒或木馬、賬號(hào)信息被盜取、手機(jī)運(yùn)行緩慢、頻繁死機(jī)重啟、手機(jī)內(nèi)文件數(shù)據(jù)被破壞、彈出惡意廣告等等。面對(duì)手機(jī)的這些問(wèn)題，有人習(xí)以為常，認(rèn)為這些問(wèn)題無(wú)論如何都是避免不了的。也有人安全意識(shí)不夠，認(rèn)為這些小問(wèn)題無(wú)關(guān)緊要，實(shí)際上卻有很多人的手機(jī)已經(jīng)受到了安全問(wèn)題的侵襲，早就應(yīng)該加強(qiáng)注意了。目前防護(hù)手機(jī)的手段是下載各類(lèi)軟件，要注意的是手機(jī)軟件要在正規(guī)的軟件市場(chǎng)下載使用，這樣才有可能有效攔截騷擾電話、垃圾短信，給手機(jī)提供安全保護(hù)，還可清理內(nèi)存和垃圾，保護(hù)手機(jī)中信息安全。
手機(jī)丟失之“馬后炮”
有因丟失手機(jī)急于尋找而又二次被騙的人，也有手機(jī)丟失之后無(wú)動(dòng)于衷而受到更大損失的人。對(duì)于已經(jīng)丟失的手機(jī)，“馬后炮”并不多余。在手機(jī)丟失后，到底可以采取哪些措施呢？那些被忽略的方法也許應(yīng)重新引起你注意了。
有調(diào)查顯示，68.13%的人在丟了手機(jī)后都“自認(rèn)倒霉”，認(rèn)為不可能找回。其實(shí)這種想法并不理智，不管怎么說(shuō)，報(bào)案對(duì)尋回手機(jī)和懲治竊賊都有積極效果，如果大多數(shù)人都不報(bào)案，竊賊會(huì)日益猖狂，失主的利益也永不會(huì)受到保護(hù)。同時(shí)，如果安裝了手機(jī)防盜軟件，所提供的位置、詐騙、手機(jī)號(hào)碼等證據(jù)對(duì)于警方立案?jìng)刹槭株P(guān)鍵，找回手機(jī)的機(jī)會(huì)更大。
盡管提倡大家向警方尋求幫助，但對(duì)于每天都在發(fā)生的手機(jī)丟失事件，警方也不可能面面俱到，還有一招來(lái)自民間的招數(shù)也許可以幫助你找回丟失的手機(jī)。有調(diào)查顯示，78%的受害者希望支付贖金找回丟失的手機(jī)，尤其是在中國(guó)，這一意愿比其他被調(diào)查的國(guó)家及地區(qū)的用戶(hù)更為強(qiáng)烈。正如前面所舉的案例一樣，有些撿到手機(jī)的人也愿意得到一些經(jīng)濟(jì)報(bào)酬而歸還手機(jī)，不過(guò)失主要做好討價(jià)還價(jià)的準(zhǔn)備。
如果一時(shí)無(wú)法找到手機(jī)，還有一招可以減少失主個(gè)人或者手機(jī)上聯(lián)系人的損失。手機(jī)丟失后，用戶(hù)面臨著個(gè)人資料、隱私信息甚至是財(cái)務(wù)信息被泄露的風(fēng)險(xiǎn)，有些人在撿到或偷到手機(jī)之后會(huì)利用其手機(jī)上的聯(lián)系人信息與其聯(lián)系，騙其錢(qián)財(cái)。這時(shí)，失主們不要忘了，手機(jī)丟失后要向運(yùn)營(yíng)商求助。尋求運(yùn)營(yíng)商的幫助雖然很難直接找回手機(jī)，但可以要求運(yùn)營(yíng)商將手機(jī)停機(jī)，將親友受到詐騙的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
手機(jī)防盜險(xiǎn)之“馬前炮”
馬后炮畢竟是馬后炮，找回遺失手機(jī)的幸運(yùn)者畢竟是少數(shù)，那你還可以選擇“馬前炮”——為你的手機(jī)上防盜險(xiǎn)。2013年8月14日，國(guó)內(nèi)首個(gè)“手機(jī)防盜險(xiǎn)”問(wèn)世。由奇虎360與中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份公司共同推出。要注意的是，不明原因的丟失等情況不屬于盜搶事故，不會(huì)獲得理賠。還要注意的是并非所有手機(jī)都可購(gòu)買(mǎi)該防盜險(xiǎn)，iPhone和其它一些機(jī)型目前是無(wú)法購(gòu)買(mǎi)此保險(xiǎn)的，投保人需確認(rèn)自己的手機(jī)機(jī)型是否與該保險(xiǎn)適配。
投保人需交納9.9元至19.9元的保險(xiǎn)費(fèi)，一旦手機(jī)被盜搶符合相應(yīng)條件，憑“手機(jī)盜搶”報(bào)案回執(zhí)、購(gòu)機(jī)發(fā)票和電子保單就可申請(qǐng)理賠。該險(xiǎn)種保險(xiǎn)期限1年，根據(jù)手機(jī)機(jī)型確定經(jīng)濟(jì)賠償金額，投保人可獲得1000—3000元不等的經(jīng)濟(jì)賠償。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士也提醒消費(fèi)者，手機(jī)被盜或搶之后一定要及時(shí)報(bào)警，并獲得警方開(kāi)具的“手機(jī)盜搶”回執(zhí)，否則理賠可能還是有難度的。
手機(jī)丟失之“查找我的手機(jī)！”
俗話說(shuō)“求人不如求己”，尤其現(xiàn)在使用智能手機(jī)的用戶(hù)非常多，如果大家可以預(yù)先在智能手機(jī)中設(shè)置好防盜功能，在手機(jī)被盜時(shí)還是有機(jī)會(huì)找回自己的手機(jī)。下面我們將提供蘋(píng)果iOS、Android、Window Phone三大智能手機(jī)平臺(tái)的防盜方法，讓大家都可以“找回我的手機(jī)”！
內(nèi)置“查找我的iPhone”
其實(shí)蘋(píng)果iPhone設(shè)置中的“查找我的iPhone”已經(jīng)是非常知名的一項(xiàng)手機(jī)防盜功能。其是icloud屬下的一項(xiàng)功能，通過(guò)設(shè)置密碼和開(kāi)啟定位服務(wù)后，如果大家想找回自己的手機(jī)就可以在網(wǎng)站上登錄icloud“查找我的iPhone”。
當(dāng)手機(jī)真的被盜時(shí)，大家可以先登錄icloud的賬號(hào)郵箱，郵箱中就會(huì)有“查找我的iPhone”郵件，通過(guò)點(diǎn)擊郵件中的“/find”即可進(jìn)入icloud查找手機(jī)。
通過(guò)登錄icloud后，即可進(jìn)入功能頁(yè)面，然后馬上點(diǎn)擊“查找我的iPhone”。此時(shí)還是需要再次輸入密碼確保安全。
而通過(guò)網(wǎng)絡(luò)定位，馬上就可以從網(wǎng)站中得到iPhone的地理位置，在地圖中可以準(zhǔn)確定位，清楚地知道自己的手機(jī)在哪個(gè)位置上。
找到手機(jī)位置后，點(diǎn)擊定位圓點(diǎn)后選擇丟失模式，并輸入備用聯(lián)系電話號(hào)碼，然后再給丟失的iPhone發(fā)送信息，即可啟動(dòng)丟失模式，手機(jī)也將被鎖定。此時(shí)，可以在icloud上看到啟用的丟失模式，在丟失的iPhone手機(jī)上也會(huì)收到剛才發(fā)送的信息。就算小偷想采用 DFU 模式刷機(jī)，不管是直接重刷還是降級(jí)，刷完之后重啟iPhone仍然會(huì)提示輸入apple帳號(hào)進(jìn)行激活，否則無(wú)法使用手機(jī)。iPhone 手機(jī)只能使用首次激活的apple帳號(hào)，其他帳號(hào)不能使用。
內(nèi)置“查找我的手機(jī)”
Windows Phone 8其實(shí)也內(nèi)置像“查找我的iphone”類(lèi)似的功能，其也是在設(shè)置下的一項(xiàng)功能。當(dāng)手機(jī)被盜時(shí)，用戶(hù)也同樣可以登陸windows phone官網(wǎng)上“查找我的手機(jī)”。 登錄過(guò)后，我們就可以在“查找我的手機(jī)”下面實(shí)現(xiàn)振鈴、鎖定手機(jī)，清除三種操控。當(dāng)然通常狀態(tài)下，其實(shí)大致的功能也跟iphone內(nèi)置的防盜功能相差不大。當(dāng)用戶(hù)點(diǎn)擊 “振鈴”，手機(jī)則會(huì)響起報(bào)警的信號(hào)并伴隨有震動(dòng)，即使將手機(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，手機(jī)的響鈴聲音也不會(huì)減弱。當(dāng)手機(jī)丟在家里的某個(gè)角落時(shí)，可以通過(guò)“振鈴”操作找到我們的手機(jī)。而當(dāng)用戶(hù)點(diǎn)擊“鎖定”后，用戶(hù)的手機(jī)則會(huì)被鎖定，除非通過(guò)輸入 windows phone網(wǎng)站設(shè)置的解鎖手機(jī)4位PIN碼，否則無(wú)法查看手機(jī)內(nèi)容。而當(dāng)用戶(hù)確認(rèn)手機(jī)被偷，點(diǎn)擊“清除”后，手機(jī)則會(huì)被恢復(fù)出廠設(shè)置，手機(jī)上的所有個(gè)人內(nèi)容將會(huì)被刪除，從而保證了用戶(hù)的信息安全。需要注意的是，若要實(shí)現(xiàn)“查找我的手機(jī)”，手機(jī)必須先登陸個(gè)人帳號(hào)，才能實(shí)現(xiàn)上述功能。
通過(guò)第三方軟件進(jìn)行手機(jī)防盜
Android智能手機(jī)并沒(méi)有像蘋(píng)果iphone或windows phone8那樣內(nèi)置了手機(jī)防盜功能，不過(guò)我們還是可以通過(guò)安裝第三方安全軟件來(lái)進(jìn)行手機(jī)防盜。目前市面上也有很多像“360安全衛(wèi)士”、“騰訊手機(jī)管家”、“金山毒霸”等具有手機(jī)防盜的安全軟件，下面我們將以“騰訊手機(jī)管家”為例進(jìn)行說(shuō)明。
大家最好先添加緊急聯(lián)系人的電話號(hào)碼，當(dāng)需要實(shí)現(xiàn)“找回自己的手機(jī)”時(shí)，用戶(hù)就可以登錄騰訊手機(jī)管家的官網(wǎng)，并很快地看到自己手機(jī)的狀態(tài)。登陸后通過(guò)點(diǎn)擊“手機(jī)定位”，即可看到手機(jī)的詳細(xì)位置，還有地址信息都一應(yīng)俱全，定位非常準(zhǔn)確。
此外，還可以對(duì)手機(jī)進(jìn)行鎖定。當(dāng)手機(jī)收到鎖定通知時(shí)，必須通過(guò)輸入關(guān)聯(lián)QQ號(hào)碼才能進(jìn)行解鎖。而當(dāng)手機(jī)收到響鈴指示后會(huì)立刻響起警報(bào)，同樣也需要輸入關(guān)聯(lián)QQ號(hào)碼才能進(jìn)行解鎖。最后需要清空數(shù)據(jù)則要輸入緊急聯(lián)系人號(hào)碼，這就可以將手機(jī)中的數(shù)據(jù)全部清除，并同時(shí)鎖定手機(jī)。
在安裝“騰訊手機(jī)管家”后，我們可以從安全防護(hù)中找到手機(jī)防盜這項(xiàng)功能。然后通過(guò)登錄關(guān)聯(lián)QQ號(hào)，就可以開(kāi)啟手機(jī)防盜功能。
開(kāi)啟后，就可以看到手機(jī)防盜中手機(jī)定位、手機(jī)鎖定、響鈴警報(bào)、清空數(shù)據(jù)等各項(xiàng)功能，感覺(jué)也比蘋(píng)果iphone或windows phone8的防盜功能更加全面。
“查找我的手機(jī)”需注意幾個(gè)重點(diǎn)
“查找我的手機(jī)”服務(wù)會(huì)使用短信與您的手機(jī)進(jìn)行通信。如果手機(jī)中沒(méi)有短信服務(wù)，就必須通過(guò)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)啟用此功能。手機(jī)也必須處在手機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)連接的范圍內(nèi)，確認(rèn)在“設(shè)置”中啟用數(shù)據(jù)連接選項(xiàng)，并在 Windows Phone設(shè)備上啟用手機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)連接。當(dāng)然手機(jī)也必須有電才能使用設(shè)置中的“查找我的手機(jī)”。
2.4月6日下午兩點(diǎn)半，中晉所在的未來(lái)資產(chǎn)大廈聚集了數(shù)百名投資者。
3.中晉交易大廳大門(mén)緊鎖，投資人在看物業(yè)公司貼出的公告。公告中稱(chēng)“中晉資產(chǎn)管理有限公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉嫌違法犯罪，已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?，落款為仲量?lián)行未來(lái)資產(chǎn)大廈物業(yè)管理中心。
4.一位投資人向本刊記者展示其手機(jī)中4月6日早上收到的中晉理財(cái)產(chǎn)品的利息。
5.中晉出事后，投資者自發(fā)組建了“中晉合伙人”微信群，不過(guò)目前該群已更名為“相信明天”。
繼泛亞、e租寶等案件之后，又一家百億級(jí)理財(cái)公司因涉嫌非法集資被查。
4月6日15時(shí)許，上海市公安局官方微博“警民直通車(chē)-上?！泵麨椤渡虾９膊樘幧嫦臃欠ㄎ展姶婵詈头欠Y詐騙犯罪的“中晉系”相關(guān)聯(lián)的公司》的公告。公告中稱(chēng)，2016年4月4日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)在本市浦東、黃浦、靜安等地對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國(guó)太控股（集團(tuán)）有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等“中晉系”相關(guān)聯(lián)的公司進(jìn)行了查處，實(shí)際控制人徐勤等人在準(zhǔn)備出境時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)在機(jī)場(chǎng)截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。
中晉員工：公司此前沒(méi)任何異常，當(dāng)天上班才發(fā)現(xiàn)警察來(lái)了
4月6日的夜晚，對(duì)數(shù)萬(wàn)名中晉投資者而言注定是不眠之夜。由其中400多位投資者及業(yè)務(wù)經(jīng)理自發(fā)組成的“中晉合伙人”微信群，從4月6日下午2點(diǎn)多建群開(kāi)始，到4月7日凌晨2點(diǎn)半記者截稿時(shí)，一直響個(gè)不停。建群時(shí)就在現(xiàn)場(chǎng)的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者也加入了該群。
“一切都像是夢(mèng)一樣……明天會(huì)好的……暫時(shí)先別報(bào)警……再等等消息……”這一夜，“中晉合伙人”群內(nèi)的投資者們相互鼓勵(lì)大家面對(duì)現(xiàn)實(shí)。
現(xiàn)實(shí)是――中晉資產(chǎn)遭查，數(shù)萬(wàn)名投資人、超過(guò)50億元資金受波及。根據(jù)“中晉合伙人”群內(nèi)投資者之間的對(duì)話，他們最多的人投資了300萬(wàn)元，最少的也有15萬(wàn)元。
在上海市公安局4月6日下午正式公告之前，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者就已獲知中晉“出事”。4月6日中午，記者在“中晉系”辦公所在地――位于上海浦東新區(qū)的未來(lái)資產(chǎn)大廈看到，這里已經(jīng)聚集了數(shù)百名投資者。據(jù)中晉員工反映，早上9點(diǎn)―10點(diǎn)時(shí)交易還正常，現(xiàn)場(chǎng)還有許多客戶(hù)簽單，后來(lái)有很多警察進(jìn)入交易大廳，并讓客戶(hù)離場(chǎng)。多名投資者說(shuō)，“來(lái)了幾個(gè)警察，讓我們出去，隨后物業(yè)就將用于交易的電腦搬走了?！?/p>
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，中晉大門(mén)緊鎖，并未上封條，玻璃門(mén)上貼出公告“中晉資產(chǎn)管理有限公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉嫌違法犯罪，已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤保淇顬橹倭柯?lián)行未來(lái)資產(chǎn)大廈物業(yè)管理中心。
現(xiàn)場(chǎng)有投資者向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示，4月6日早上通過(guò)客戶(hù)端還取到了利息，一切正常;還有投資者反映，當(dāng)天在客戶(hù)端可以選擇“提款”，但是資金遲遲未到賬。
一位蔣女士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，自己4月1日剛剛買(mǎi)了中晉理財(cái)產(chǎn)品，“本來(lái)想買(mǎi)100萬(wàn)元的，當(dāng)時(shí)覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn)，還好最后買(mǎi)了30萬(wàn)元。我不關(guān)心公司是不是有問(wèn)題，我只想要回我的本金。”
記者注意到，有數(shù)位中晉工作人員在現(xiàn)場(chǎng)用“自己也參與投資”的例子來(lái)安撫投資者情緒。中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司直屬三部客戶(hù)十七部的毛經(jīng)理表示：“我自己也投了200萬(wàn)元，本來(lái)明天到期準(zhǔn)備付婚房首付。4月5日晚上我們高管還在一起喝酒至凌晨3點(diǎn)，根本沒(méi)有異常。直屬三部的總經(jīng)理蘇浩（音）目前被警方帶去問(wèn)話，我在外面安撫他的客戶(hù)。我曾經(jīng)也是中晉一期的法人代表，承認(rèn)中晉收購(gòu)香港公司當(dāng)中肯定是有違規(guī)，目前只能配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。公司兌付資金肯定是夠的?！?/p>
一位蔣姓業(yè)務(wù)員告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，自己也買(mǎi)了近百萬(wàn)的中晉理財(cái)產(chǎn)品，“公司有2000多名員工，包括前臺(tái)面簽人員都必須是全日制本科畢業(yè)，新客戶(hù)簽單要20分鐘，經(jīng)常要加班到凌晨2點(diǎn)。此前公司沒(méi)有任何異常，上月工資正常發(fā)放。今天早上來(lái)上班打卡時(shí)才發(fā)現(xiàn)警察來(lái)了?！?/p>
投資人：擔(dān)心報(bào)案后無(wú)法取出本金
律師：肯定要返還投資者損失的，別恐慌
4月7日下午4點(diǎn)，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者登陸中晉官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，投資者客戶(hù)端也已顯示“NOT FOUND”。4月6日剛剛“組建”的“中晉合伙人”微信群也更名為“相信明天”，500名投資者和業(yè)務(wù)經(jīng)理們還在討論著如何拿回本金。
在網(wǎng)站關(guān)閉之前最后一則公告于4月5日，公告稱(chēng)，截至2016年4月1日，中晉一期基金共募集資金52.6億元人民幣，超計(jì)劃籌資2.6億元。通過(guò)合伙制股權(quán)基金模式，中晉一期以非公開(kāi)的方式向具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者募集，募集資金主要投資于非上市公司可轉(zhuǎn)債，之后通過(guò)被投資項(xiàng)目資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)退出，為投資人實(shí)現(xiàn)投資目的。
公告中還稱(chēng)，目前，中晉一期已通過(guò)217個(gè)合伙制基金向11608名投資人發(fā)起募集，每個(gè)合伙基金按48人限額募集，目前超員1192人。根據(jù)合規(guī)需要，在未完成新的合伙基金設(shè)立前，自2016年4月6日起暫停受理新客戶(hù)。將安排律師事務(wù)所對(duì)中晉一期進(jìn)行合規(guī)復(fù)查，并聘請(qǐng)第三方獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中晉一期進(jìn)行跟蹤審計(jì)，并及時(shí)在中晉網(wǎng)對(duì)外公告結(jié)果。
上海市公安局官方微博“警民直通車(chē)-上?！?月6日的公告中指出，經(jīng)查，自2012年7月起，以徐勤為實(shí)際控制人的“中晉系”公司先后在本市及外省市投資注冊(cè)50余家子公司，并控制100余家有限合伙企業(yè)，租賃高檔商務(wù)樓和雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過(guò)網(wǎng)上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績(jī)等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計(jì)劃”的名義，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。警方提醒廣大市民，如遇上述情況，請(qǐng)攜帶相關(guān)材料赴居住地公安分局經(jīng)偵部門(mén)報(bào)案。
記者注意到，在“中晉合伙人”微信群的討論中，多數(shù)投資人表示“暫時(shí)不報(bào)案，等幾天再說(shuō)，怕報(bào)案后資金凍結(jié)無(wú)法取出本金”。一位已經(jīng)投資中晉一年的董阿姨表示：“在今天之前，我的利息都是準(zhǔn)時(shí)到賬，我報(bào)案報(bào)什么呢？”有客戶(hù)經(jīng)理明確表示：“明天照常上班?！边€有人說(shuō)：“客戶(hù)恐慌報(bào)案，達(dá)到一定數(shù)量后會(huì)定性為非法集資。非法集資的結(jié)果就是本金上交國(guó)家。想辦法大家一起維權(quán)?！?/p>
對(duì)此，上海百悅律師事務(wù)所高級(jí)合伙人章琦律師告訴記者：“沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法，公安肯定已經(jīng)凍結(jié)相關(guān)公司賬戶(hù)和資產(chǎn)了，將來(lái)肯定要返還投資者損失的，不會(huì)上交國(guó)家，感覺(jué)現(xiàn)在老百姓有點(diǎn)恐慌了?！?/p>
上海峰京律師事務(wù)所創(chuàng)始人張嚴(yán)鋒則表示：“隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管力度的加大，尤其是對(duì)相關(guān)的違法、違規(guī)企業(yè)的查處力度會(huì)不斷加強(qiáng)。國(guó)家和上海市政府結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的特點(diǎn)，近期也了很多措施。中晉公司違法經(jīng)營(yíng)被依法查處，也充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)一貫政策，支持創(chuàng)新，支持合法經(jīng)營(yíng);同時(shí)對(duì)違法、違規(guī)企業(yè)絕不姑息?！?/p>
上海發(fā)文清查非法集資
據(jù)了解，“中晉系”曾經(jīng)冠名上海知名相親類(lèi)節(jié)目《相約星期六》，并邀請(qǐng)名人代言，這也是使其得到投資者信賴(lài)的原因之一。未來(lái)資產(chǎn)大廈整個(gè)三樓均為該公司的辦公區(qū)，一樓還有辦公房，辦公面積超過(guò)2000平米。
一、經(jīng)濟(jì)犯罪在逃嫌疑人緝捕的概念和特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)犯罪在逃嫌疑人的緝捕是指公安機(jī)關(guān)采取相應(yīng)措施，將逃跑的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人抓捕歸案，使其接受訴訟處理的偵查措施以及服務(wù)于抓捕工作的偵查活動(dòng)。這些犯罪嫌疑人包括實(shí)施犯罪行為，應(yīng)受刑罰處罰，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹槎鴿撎拥姆缸锵右扇?；也包括已?jīng)批準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)視居住、拘留、逮捕等強(qiáng)制措施，在實(shí)施前或?qū)嵤┲袧撎?；還包括被依法判處刑罰從羈押場(chǎng)所脫逃的罪犯。公安機(jī)關(guān)常用的追緝堵截措施與犯罪嫌疑人的緝捕實(shí)質(zhì)上是一類(lèi)工作，只不過(guò)在對(duì)策、方法上各有不同的重點(diǎn)，追緝措施是對(duì)作案后臨案逃跑的犯罪嫌疑人實(shí)施的緊急措施，而追逃措施則是對(duì)久逃未緝獲的犯罪嫌疑人和脫逃的罪犯實(shí)施的查緝措施。
經(jīng)濟(jì)犯罪案件是近年來(lái)比較突出的一類(lèi)新型案件，所對(duì)應(yīng)的犯罪主要是1997年修訂刑法后在第三章中增設(shè)的“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”的犯罪，與以往侵犯人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的傳統(tǒng)刑事案件如殺人案件、搶劫案件、綁架案件等相比較，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的嫌疑人在潛逃中體現(xiàn)出以下主要的特點(diǎn)：
1、對(duì)潛逃事先多有周密的安排，體現(xiàn)出計(jì)劃性。在傳統(tǒng)的刑事犯罪中，犯罪嫌疑人起意潛逃往往是在實(shí)施犯罪之后，大多處在恐慌、緊張的心理狀態(tài)之中，潛逃中“惶惶如喪家之犬”。而經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑人多是對(duì)案發(fā)后的潛逃有著周密的計(jì)劃與安排，有的是一邊實(shí)施犯罪一邊準(zhǔn)備潛逃，有的甚至在實(shí)施犯罪之前就開(kāi)始計(jì)劃安排如何逃匿，并作有充分準(zhǔn)備。如廣東開(kāi)平支行發(fā)生的堪稱(chēng)建國(guó)以來(lái)最大的一起銀行系統(tǒng)侵吞資金案，案發(fā)后才發(fā)現(xiàn)主要案犯許超凡等三人的家眷早已移居境外，案發(fā)后三天，許超凡即使用早已準(zhǔn)備好的假護(hù)照離境，使得人們驚嘆疑犯外逃計(jì)劃的周密。
2、抗拒緝捕的非暴力化。傳統(tǒng)刑事案件的犯罪嫌疑人潛逃期間，為抗拒追捕，往往會(huì)采用暴力手段，甚至不惜魚(yú)死網(wǎng)破，如震驚全國(guó)的張君犯罪團(tuán)伙的主犯張君在潛逃期間，始終隨身攜帶槍支，落網(wǎng)之后，沮喪、絕望的張君曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我曾經(jīng)想過(guò)自己的兩種死法，在槍?xiě)?zhàn)中被擊斃或者自殺”，足見(jiàn)其暴力傾向。這種情形在經(jīng)濟(jì)罪犯中比較少見(jiàn)，經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人在逃期間，大多不會(huì)采取這種極端的方式，潛逃多以犯罪非法所得為后盾，以金錢(qián)鋪路，較少使用暴力手段。
3、親情觀念較強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人作案的動(dòng)機(jī)，多是想改變自己及身邊的人的生活狀況，所以這些案犯盡管違法亂紀(jì)，實(shí)施了經(jīng)濟(jì)犯罪，但多數(shù)親情尚未泯滅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有95.8%的逃犯在逃期間與以前的關(guān)系人保持聯(lián)系。利用這些有親情的關(guān)系人獲取犯罪人的行蹤，就如同垂釣用的浮標(biāo)，通過(guò)對(duì)這些浮標(biāo)的觀察，能夠分析判斷出“沉底魚(yú)”的行蹤，然后采取相應(yīng)措施，予以追捕。
4、逃匿方式層次較高。經(jīng)濟(jì)犯罪分子的潛逃，一般短期內(nèi)沒(méi)有生計(jì)上的壓力，逃匿時(shí)乘坐的交通工具首要考慮迅速、安全，并不在乎費(fèi)用，所以，結(jié)合案件的具體情況，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)飛機(jī)、出租車(chē)等的查控。潛逃期間的聯(lián)絡(luò)方式，可能使用的是新興的通訊工具、科技工具，如使用電子郵件、QICQ聊天室等。這些都體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)犯罪分子逃匿方式的層次較高。
二、緝捕的主要措施
在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，根據(jù)犯罪嫌疑人逃匿的階段和案件的類(lèi)型，偵查部門(mén)對(duì)于犯罪嫌疑人所掌握的情況是不同的，主要有犯罪嫌疑人及其身份都確定、犯罪嫌疑人及其身份都不確定和犯罪嫌疑人確定、身份不確定三種情況，對(duì)于犯罪嫌疑人的緝捕措施應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地展開(kāi)。
（一）犯罪嫌疑人確定、身份確定的情形
這種情形是指經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)后，已經(jīng)有明顯的犯罪嫌疑人，其真實(shí)、具體的身份也已為我偵查機(jī)關(guān)掌握，但罪犯逃匿、去向不明的情形。如“中科創(chuàng)業(yè)”操縱證券價(jià)格案，主犯呂建新、朱煥良虛設(shè)帳戶(hù)，通過(guò)自買(mǎi)自賣(mài)、聯(lián)合操縱等手法，操縱“中科創(chuàng)業(yè)”及其相關(guān)股票價(jià)格，影響證券市場(chǎng)價(jià)格，目前兩人均在逃，尚未歸案。在這種情形中，由于對(duì)于犯罪分子的身份資料、社會(huì)關(guān)系、案件的大致情況等都有一定的掌握，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施緝捕，應(yīng)當(dāng)充分利用已經(jīng)掌握的線索，具體的措施主要有：
1、了解嫌疑人出逃前的活動(dòng)情況
首先，是有目的地在關(guān)系人中進(jìn)行摸底調(diào)查。進(jìn)行摸底調(diào)查的對(duì)象可分為三個(gè)層次，第一層次是家庭成員、關(guān)系密切的情人，這是嫌疑人所依賴(lài)的主要關(guān)系。第二層次是親戚朋友及其關(guān)系人，包括親戚、同學(xué)、同事以及他們的重點(diǎn)關(guān)系人等。第三層次是與犯罪嫌疑人平時(shí)聯(lián)系不多，但關(guān)系密切的人員。這些人員可能平時(shí)交往不多，單位、同事、甚至家人可能不知道這種關(guān)系存在，這一層次是死角人員，不能遺漏。在進(jìn)行這些調(diào)查時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意方式方法，要注意講究策略。
其次，要調(diào)閱相關(guān)資料。包括犯罪嫌疑人的人身情況、涉案材料和社會(huì)機(jī)構(gòu)的資料。其中社會(huì)機(jī)構(gòu)的資料主要是金融機(jī)構(gòu)的錄象監(jiān)控資料、電訊部門(mén)的通訊記錄、稅務(wù)部門(mén)的納稅資料、工商機(jī)構(gòu)的有關(guān)登記資料等等，可以說(shuō)，犯罪嫌疑人在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、社會(huì)活動(dòng)中由相關(guān)機(jī)構(gòu)記錄下的有關(guān)信息資料，都可能成為緝捕逃犯、偵破案件的重要線索。
最后，還要重點(diǎn)了解犯罪嫌疑人出逃前的行動(dòng)。包括打電話、定票、對(duì)家人、單位的安排、等等，通過(guò)這些行動(dòng)分析案犯的去向。同時(shí)也要注意識(shí)破犯罪嫌疑人逃跑前施放“煙霧”，聲東擊西。
2、布控、邊控
包括的地點(diǎn)主要是交通樞紐機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、主要交通干線、出租汽車(chē)公司、可能出境的口岸等。在布控、邊控中查檔要注意使用犯罪嫌疑人的照片，經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人潛逃中多使用虛假的身份證件，不能簡(jiǎn)單地依據(jù)姓名、性別；而且，在確知緝捕對(duì)象及其身份的情況下，掌握其照片也是可能的。
3、信息
常用的手段有向兄弟公安部門(mén)協(xié)查通報(bào)，通緝令等方式，隨著時(shí)代信息化的發(fā)展，將犯罪嫌疑人的信息上網(wǎng)也成為一種有效的手段。在18年的“嚴(yán)打”歷史上，1999年的網(wǎng)上“追逃”可謂具有里程碑意義的一次專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。所謂網(wǎng)上追逃，是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，檢索查詢(xún)可疑人員和在逃犯罪嫌疑人的資料，以發(fā)現(xiàn)、查獲在逃犯罪嫌疑人的追逃方法。目前，網(wǎng)上“追逃”已經(jīng)成為一項(xiàng)工作機(jī)制，借助網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)信息共享，克服了傳統(tǒng)追逃手段在時(shí)間、空間上對(duì)警方的制約，解決了人工難查、漏查的問(wèn)題，拓展了查詢(xún)、對(duì)比的范圍，大大提高了追逃的效率，比起傳統(tǒng)的追逃，更迅速、更準(zhǔn)確、更有效。
4、實(shí)施監(jiān)控
主要是指對(duì)通訊工具和關(guān)系人實(shí)施監(jiān)控，以此發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人逃向線索。通訊工具包括郵檢、固定電話、BP機(jī)、手機(jī)、電子郵箱等。經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑人，多從事專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)工作，在日常的工作中，往往接觸并使用新興的通訊聯(lián)絡(luò)工具，這使得他們負(fù)案潛逃期間，同樣具有使用新興通訊工具進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，傳遞信息。1998年，電子郵件還是一個(gè)相當(dāng)新的通訊工具，并不為公眾所熟知，北京人福中心的王建軍、石小軍在以102張假報(bào)關(guān)單騙取外匯6092美元的特大騙匯案后逃匿，潛逃過(guò)程中，沒(méi)有使用任何傳統(tǒng)的、常規(guī)通訊方式，而是采取當(dāng)時(shí)運(yùn)用尚未普及的電子郵件的方式，北京市公安局經(jīng)偵部門(mén)在獲知嫌疑人有電子信箱這一線索后，對(duì)其郵箱進(jìn)行24小時(shí)技術(shù)監(jiān)控，最終通過(guò)這種方式查到案犯的線索，成功地抓捕歸案。當(dāng)前，聊天室、ICQ、OICQ等新興的通訊、聯(lián)絡(luò)工具層出不窮，偵查人員應(yīng)當(dāng)具有利用新型通訊工具查獲犯罪嫌疑人蹤跡的意識(shí)和手段。
實(shí)施監(jiān)控的對(duì)象還包括關(guān)系人。在對(duì)關(guān)系人的情況進(jìn)行摸底調(diào)查后，對(duì)一些主要的關(guān)系人，可以采取必要的措施監(jiān)控其行蹤，只要控制住關(guān)系人的行蹤，往往能夠順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的下落。
實(shí)施監(jiān)控，應(yīng)當(dāng)尤其注重一些特定的日子：一般地，節(jié)假日是在逃的犯罪嫌疑人感情比較脆弱的時(shí)候，犯罪嫌疑人多會(huì)想方設(shè)法同家人、關(guān)系人聯(lián)系，表達(dá)思念之情；尤其是春節(jié)、正月十五、中秋等中國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，獲取在逃案犯的信息。此外，根據(jù)犯罪嫌疑人的個(gè)性，還應(yīng)當(dāng)注意對(duì)于其個(gè)人有特別意義的日子，如妻子、孩子的生日、結(jié)婚紀(jì)念日、情人的生日、紀(jì)念日等。
5、分析研究嫌疑人的個(gè)性特點(diǎn)
通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的個(gè)性特點(diǎn)的分析研究，可以對(duì)其他線索進(jìn)行印證，進(jìn)而推斷嫌疑人的去向。如有的犯罪嫌疑人個(gè)性?xún)?nèi)向，少交際，其藏身之處往往不會(huì)離家太遠(yuǎn)；有的犯罪嫌疑人平時(shí)就極為謹(jǐn)慎，其逃向信息一般不可能輕易透露，尤其是從一般關(guān)系人處獲得的線索更應(yīng)當(dāng)仔細(xì)推敲，防止嫌疑人實(shí)施反偵查；有的犯罪嫌疑人與戀人、情人感情篤深，可說(shuō)是“重色輕友”，對(duì)這些人員所透露的信息要結(jié)合平日雙方的感情狀況進(jìn)行推斷，分析是否能夠自圓其說(shuō)，有無(wú)不合情理之處，研究其心理狀況，再采取下一步的措施。另外，在這種掌握較多犯罪嫌疑人的情況中，分析嫌疑人的生活、娛樂(lè)習(xí)慣，對(duì)于服務(wù)于緝捕工作，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。如喜歡吃川味的，要注意在川味館布控；喜歡跳舞唱歌的，要注意在歌舞廳布控。
（二）犯罪嫌疑人不確定，身份也不確定的情形
這是指經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)后，只查明有犯罪后果，但未查明實(shí)施案件的犯罪人，當(dāng)然，其真實(shí)、具體的身份也不為偵查機(jī)關(guān)掌握的情形。這種情形在傳統(tǒng)的刑事犯罪中較為常見(jiàn)，但是由于經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)后大多沒(méi)有犯罪現(xiàn)場(chǎng)，有的案件甚至沒(méi)有具體的受害人，如走私、騙匯犯罪，因此這種情形中偵查機(jī)關(guān)掌握的線索是非常有限的。如上海市公安局虹口分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)偵破的發(fā)手機(jī)短信詐騙的案件。犯罪分子通過(guò)發(fā)手機(jī)短信為誘餌，要求受害人將資金打入銀行卡中，以查詢(xún)卡內(nèi)資金，驗(yàn)證購(gòu)買(mǎi)能力為理由要求受害人提供卡號(hào)和密碼，通過(guò)偽造銀行卡，異地取現(xiàn)，詐騙巨額資金。案發(fā)后受害人連犯罪分子的面都沒(méi)見(jiàn)過(guò)，偵破的難度較大。這類(lèi)案件主要的偵查措施有：
1、盡可能地從嫌犯留下的線索中刻畫(huà)嫌疑人的特征。如上述案例中，嫌犯只通過(guò)電話與受害人有過(guò)接觸，但電話仍然可以反映出犯罪分子所持的口音。還可以通過(guò)一些公共機(jī)構(gòu)的正常管理所留下的記錄尋找線索，如銀行機(jī)構(gòu)的錄象，走訪有關(guān)單位的保安人員，另外可以請(qǐng)有關(guān)行業(yè)的專(zhuān)家?guī)椭治鱿右扇吮仨毦哂械臈l件，等等。
2、通過(guò)收集有關(guān)情報(bào)、資料考慮是否可以并案處理。這種情形中的犯罪嫌疑人手法詭秘，認(rèn)為自己的犯罪不會(huì)被查處，很多犯罪分子銷(xiāo)聲匿跡一段時(shí)間，就會(huì)又出來(lái)作案。因此可以通過(guò)協(xié)查通告、對(duì)重點(diǎn)人口建立的一些信息庫(kù)資料進(jìn)行比對(duì)等途徑，對(duì)具有作案手法特征相同、相似的案件考慮能否并案?jìng)刹椤?/p>
3、對(duì)分析是職業(yè)罪犯的案件，必要的話，“外緊內(nèi)松，張網(wǎng)以待”，誘使其再次實(shí)施犯罪，暴露蹤跡，再實(shí)施緝捕。根據(jù)罪犯的作案手段和案件的特點(diǎn)，在有關(guān)場(chǎng)所、地點(diǎn)周密部署，嚴(yán)密監(jiān)控：如果罪犯是異地作案，應(yīng)當(dāng)做好有關(guān)交通工具的布控；如果罪犯必須要到高消費(fèi)場(chǎng)所實(shí)施犯罪，如信用卡透支詐騙，應(yīng)當(dāng)對(duì)高檔賓館、酒店等場(chǎng)所事先部署等。
（三）犯罪嫌疑人確定、身份不確定的情形
這種情形是指經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)后，已經(jīng)有明顯的犯罪嫌疑人，但是嫌犯其真實(shí)、具體的身份尚不為我偵查機(jī)關(guān)掌握。這種情況多發(fā)生在一些以假名字、假身份進(jìn)行合同詐騙、金融詐騙的案件中，由于犯罪嫌疑人使用虛假的身份證件，案發(fā)后，受害人盡管明知犯罪的實(shí)施者，可以提供犯罪嫌疑人的體貌特征、口音、行為習(xí)慣等，但犯罪嫌疑人究竟是誰(shuí)，尚需要公安偵查人員的查證。這種情形中同樣可以采取第一種情形中的摸底調(diào)查、邊控、布控的方式，茲不贅述，此外還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)采取的偵查措施有：
1、 分析通訊聯(lián)絡(luò)信息
具體可以采取的措施有三：
第一，時(shí)間劃分法。即把嫌疑人的特定活動(dòng)時(shí)間內(nèi)的電話資料進(jìn)行對(duì)比、分析，從中發(fā)現(xiàn)線索。工作查明嫌疑人在一段特定時(shí)間內(nèi)的活動(dòng)情況后，可通過(guò)電信部門(mén)收集這段時(shí)間內(nèi)所有的通話資料，根據(jù)我們已經(jīng)掌握的線索，對(duì)通訊資料進(jìn)行分析。特別注意逃前幾天通訊次數(shù)較多的號(hào)碼，以發(fā)現(xiàn)其主要關(guān)系人及外地可能落腳點(diǎn)。如一江蘇的票據(jù)詐騙犯罪嫌疑人案發(fā)后逃至沈陽(yáng)藏匿，公安人員收集了常熟和沈陽(yáng)之間幾千條電話信息。但從當(dāng)時(shí)情況來(lái)看，如果要從這么多的通話記錄中找出嫌疑人的電話，不亞于大海撈針，從時(shí)間上和人力上都是不可能的。后來(lái)偵查人員掌握到一個(gè)情況，逃匿前，嫌疑人曾從常熟兩次打過(guò)沈陽(yáng)126臺(tái)傳呼。偵查員分析，這兩個(gè)傳呼很可能是嫌疑人用來(lái)聯(lián)系落腳點(diǎn)的。如果能夠查明沈陽(yáng)的這名關(guān)系人回傳呼所用的電話，就能夠得知嫌疑人隱藏在什么地方。偵查員推斷這名關(guān)系人回傳呼的時(shí)間應(yīng)該在打傳呼之后10-20分鐘之間。這樣一來(lái)，整個(gè)查證的范圍就大大縮小了。根據(jù)對(duì)電話資料的排查，當(dāng)天晚上就在某小區(qū)把嫌疑人抓獲。
第二，地域劃分法。即在現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)的基礎(chǔ)上，把涉案區(qū)域特定時(shí)間內(nèi)打往外地的長(zhǎng)途電話作為重點(diǎn)，進(jìn)行排查，從而確定嫌疑人的落腳點(diǎn)。采用這種方法，排查的區(qū)域不能太大，排查區(qū)域內(nèi)的電話不能太多，否則就成了大海撈針。如果嫌疑人不止一次在排查區(qū)域內(nèi)打過(guò)電話，那么這種方法就容易奏效。因?yàn)橹灰业絻纱瓮ㄔ挼慕徊纥c(diǎn)，嫌疑人的落腳點(diǎn)就明確了。
第三，專(zhuān)業(yè)知識(shí)輔助。即通過(guò)電訊專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握嫌疑人所在的位置及活動(dòng)規(guī)律。如跟蹤移動(dòng)電話的信號(hào)，移動(dòng)電話每次開(kāi)機(jī)都會(huì)自動(dòng)選擇其所在的基站登記，隨著電話所在的位置改變，登記的基站也同時(shí)改變。所以可以通過(guò)對(duì)手機(jī)信號(hào)的跟蹤，準(zhǔn)確掌握持機(jī)人所在的位置和活動(dòng)規(guī)律，再采取相應(yīng)的措施。采取這種方式查找嫌疑人，要盡可能通過(guò)信號(hào)移動(dòng)情況分析他的活動(dòng)規(guī)律，把工作做到前面，避免被手機(jī)信號(hào)牽著鼻子走。
第四，外圍分析法。即通過(guò)在調(diào)查、分析嫌疑人關(guān)系人通訊記錄、電話清單，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的下落。如調(diào)查中如果發(fā)現(xiàn)一個(gè)相同的號(hào)碼，分別出現(xiàn)在這些人的電話通訊記錄中，應(yīng)當(dāng)引起注意，就此及時(shí)跟蹤調(diào)查。
2、追蹤贓款、贓款流向
“天下熙熙，皆為利來(lái)；天下攘攘，皆為利往”，這句話用來(lái)說(shuō)明經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的犯罪動(dòng)機(jī)是很適當(dāng)?shù)?，盡管其虛構(gòu)、偽造身份，但犯罪所得的款物始終是他們趨之若騖的目標(biāo)，贓款、贓物的流向可以反映出犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。通過(guò)這種方式實(shí)施緝捕，還可以達(dá)到人贓并獲的效果。當(dāng)然，適用這種方式開(kāi)展犯罪嫌疑人的追捕，也取決于具有控贓的條件。如上海閘北經(jīng)偵支隊(duì)辦理的一起通過(guò)冒用主體資格進(jìn)行票據(jù)詐騙的經(jīng)濟(jì)犯罪中，犯罪分子使用空頭支票大量詐騙辦公用品等物品。由于犯罪分子使用假冒的身份，又打一槍換一個(gè)地方，一段時(shí)間內(nèi)偵查沒(méi)有突破，直到犯罪分子實(shí)施詐騙新科DVD，由于新科集團(tuán)在全國(guó)具有完備、發(fā)達(dá)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，偵查人員通過(guò)聯(lián)系新科集團(tuán)，幫助控贓，最終將流竄作案二年多的犯罪分子抓捕歸案。如果被騙物品不具有買(mǎi)賣(mài)的監(jiān)控條件，則無(wú)法實(shí)施對(duì)贓物進(jìn)行控制。
3、秘密偵查
由于真實(shí)身份尚不確定，為了不打草驚蛇，可以采取秘密偵查的方式。通過(guò)這種方式進(jìn)一步掌握案情，摸清嫌疑人的情況。如采用化裝偵查的方式，摸清犯罪嫌疑人和案件的具體情況，再如在異地辦案時(shí)，通過(guò)操當(dāng)?shù)乜谝舻膫刹槿藛T以其他名義打探虛實(shí)等。
三、緝捕工作應(yīng)當(dāng)建立的工作機(jī)制
（一）偵查協(xié)作
由于地方保護(hù)主義等各種因素的干擾，在對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕中，常常面臨重重障礙，這是當(dāng)前急待解決的一個(gè)問(wèn)題。首先，應(yīng)當(dāng)從思想上牢固樹(shù)立“全國(guó)一盤(pán)棋”的思想，偵查人員絕不能因?yàn)槟车貐^(qū)、部門(mén)的局部利益而置國(guó)家整體利益于不顧，在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中，應(yīng)當(dāng)具有高度的使命感和責(zé)任感。其次，公安部應(yīng)當(dāng)就辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，統(tǒng)一下達(dá)協(xié)作制度的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行明確的責(zé)任制，協(xié)作中出現(xiàn)矛盾，雙方要進(jìn)行充分的協(xié)商，協(xié)商不成由雙方的共同上級(jí)裁決，一旦裁決應(yīng)立即執(zhí)行。對(duì)因地方保護(hù)主義阻撓辦案的，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)行政責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的，要由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。最后，要積極探索多種渠道，保障協(xié)作的有效、高效的開(kāi)展。除常用的協(xié)查通報(bào)、通緝、例會(huì)外，還應(yīng)當(dāng)建立協(xié)作區(qū)域、組織并案會(huì)議、疑難案件“會(huì)診”等多種形式。
（二）加強(qiáng)信息基礎(chǔ)建設(shè)
犯罪與刑罰的聯(lián)系越緊密，刑罰的效果越好，傳統(tǒng)的緝捕偵查方式基本上是“從現(xiàn)場(chǎng)出發(fā)，發(fā)了案去破案”，這種方式消耗大量的警力，而且發(fā)案后再收集線索、資料，增加了緝捕的時(shí)間，影響打擊的效果。加強(qiáng)偵查基礎(chǔ)工作的建設(shè)，尤其應(yīng)當(dāng)重視信息基礎(chǔ)工作的建設(shè)，大量的、完善的信息、情報(bào)、資料，可以使案發(fā)后的緝捕工作更快地發(fā)現(xiàn)偵查方向，掌握主動(dòng)。
（三）不斷摸索將潛逃境外、國(guó)外的犯罪分子緝捕歸案的有效機(jī)制
當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的犯罪嫌疑人發(fā)案后外逃的現(xiàn)象有增多的趨勢(shì)，2002年1月至8月間，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，開(kāi)展了追捕貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共抓獲逃往海內(nèi)外的職務(wù)犯罪嫌疑人上千名，另有數(shù)百人投案自首。除了開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，我們也應(yīng)當(dāng)建立境外犯罪分子追逃的長(zhǎng)效機(jī)制，積極探索有效渠道，包括引渡、國(guó)際刑事協(xié)助、與有關(guān)國(guó)家的雙邊警務(wù)合作等。具體偵辦這類(lèi)案件，既要維護(hù)原則，維護(hù)國(guó)家主權(quán)利益，同時(shí)也要有靈活的處理方式，適當(dāng)考慮國(guó)際慣例。
（四）增強(qiáng)緝捕工作的科技化、現(xiàn)代化
以物質(zhì)和能量為主的粗放型警務(wù)模式已發(fā)展到了最大的極限，光靠物質(zhì)和能量數(shù)量的增加，不能從根本上解決問(wèn)題。 偵查緝捕工作應(yīng)當(dāng)增大科技含量，為偵查工作提供強(qiáng)有力的現(xiàn)代化的支持。目前，全球定位系統(tǒng)（GPS）、面像識(shí)別技術(shù)、警務(wù)通等科技產(chǎn)品已經(jīng)在各地投入應(yīng)用，收到了很好的效果，明顯提高了偵查工作效率和工作質(zhì)量。如蘇州市公安局金閶分局在使用公安無(wú)線移動(dòng)警務(wù)通之后，巡邏民警日常盤(pán)查可以直接和網(wǎng)上在逃人員進(jìn)行比對(duì)，通過(guò)全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)的運(yùn)用，民警可以在兩分鐘之內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，大大提高了公安民警快速反映和控制社會(huì)面的能力。 1999年的“網(wǎng)上追逃”，也是將高科技引入偵查破案工作的一次極為成功的實(shí)踐?！翱茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，提高科技含量，走“科技強(qiáng)警”之路，必將給偵查緝捕工作產(chǎn)生巨大的影響。
「注釋
參見(jiàn)孟憲文主編：《刑事偵查學(xué)》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社2000年版，第211頁(yè)
參見(jiàn)張繼偉：《開(kāi)平之劫》，載《財(cái)經(jīng)》2002第5期
參見(jiàn)戴蓬：《經(jīng)濟(jì)犯罪案件在逃犯罪嫌疑人的追捕對(duì)策》，載《山東公安專(zhuān)科學(xué)報(bào)》2002年第4期
參見(jiàn)盧一民：《欲擒不縱 欲縱不擒-緝捕經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人實(shí)用手段探索》[N]載《云南公安研究》1999年第1期
參見(jiàn)羅宗仁 甘敬《淺談新時(shí)期下公安工作的導(dǎo)向》[J]，載《湖南公安高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)》1999年第4期
參見(jiàn)尹留鴻：《插上科技的翅膀》[N]，載china110.com
參見(jiàn)孟憲文主編：《刑事偵查學(xué)》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社2000年版，第211頁(yè)
參見(jiàn)張繼偉：《開(kāi)平之劫》，載《財(cái)經(jīng)》2002第5期
參見(jiàn)戴蓬：《經(jīng)濟(jì)犯罪案件在逃犯罪嫌疑人的追捕對(duì)策》，載《山東公安專(zhuān)科學(xué)報(bào)》2002年第4期
參見(jiàn)盧一民：《欲擒不縱 欲縱不擒-緝捕經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人實(shí)用手段探索》[N]載《云南公安研究》1999年第1期
歷史上，商務(wù)部一直是大宗商品電子交易市場(chǎng)（俗稱(chēng)電子盤(pán)）的監(jiān)管主體之一。早在2007年，為貫徹落實(shí)《期貨交易管理?xiàng)l例》中關(guān)于禁止變相期貨交易的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)商品市場(chǎng)秩序，商務(wù)部專(zhuān)門(mén)就大宗商品交易市場(chǎng)進(jìn)行整改的有關(guān)問(wèn)題明確提出要求。并明確凡未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，而采用集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易的機(jī)構(gòu)或者市場(chǎng)，統(tǒng)稱(chēng)大宗商品電子交易市場(chǎng)。2010年商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)等六部委聯(lián)合下發(fā)了《中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見(jiàn)》（俗稱(chēng)“國(guó)六條”）對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)，內(nèi)容包括禁止新上品種、禁止自然人和無(wú)行業(yè)背景的企業(yè)入市交易、禁止業(yè)務(wù)、保障資金安全、規(guī)范保證金繳納形式、限定每個(gè)交易品種和每個(gè)交易商的最大訂貨量。
然而，由于管理劃分上的不明晰和法律法規(guī)制定的不夠完善，不少非法大宗商品電子交易市場(chǎng)如今改頭換面，再度死灰復(fù)燃，將貪婪的目光瞄向一些在股市中損失慘重的投資者，用精心營(yíng)造的薦股團(tuán)隊(duì)和聊天群，鼓吹低門(mén)檻、高回報(bào)，最終通過(guò)虛擬資金操縱行情，將投資者的血汗錢(qián)洗劫一空。加之此類(lèi)“現(xiàn)貨交易”絕大多數(shù)并無(wú)相應(yīng)的實(shí)物交割能力、與現(xiàn)貨需求脫鉤的虛旺交易量、保證金監(jiān)管盲點(diǎn)、商為獲傭金而替客戶(hù)惡意刷單等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)，在滑向純投機(jī)性陷阱的同時(shí)，這些黑平臺(tái)如同一顆顆定時(shí)炸彈，成為巨大的金融隱患。
黑平臺(tái)遍地花開(kāi)
“采用20%保證金交易方式，5倍交易資金杠桿使資金成本被大大節(jié)約，資金的利用率得到了提高?！薄安捎肨+0交易方式，資金在當(dāng)天的交易中可以反復(fù)使用。”“不僅可以做多，也可以做空。不論是牛市還是熊市，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，都有贏利的機(jī)會(huì)。”
如果你是一位在股市折戟沉沙的小散戶(hù)，有人告訴你有這樣一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)耐顿Y工具，只要提供身份證影印件和指定的銀行卡號(hào)就能完成開(kāi)戶(hù)，資金第三方管存，投資門(mén)檻低，而且還有料事如神的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行帶隊(duì)操作，跟著主力包賺不虧，利潤(rùn)三七分賬，你是否會(huì)動(dòng)心？
北京的張先生就因?yàn)榻?jīng)不住商深圳華夏投資理財(cái)公司工作人員的誘惑，開(kāi)通了湖南沃贏商品交易所的電子現(xiàn)貨交易賬戶(hù)?！耙婚_(kāi)始特準(zhǔn)，過(guò)幾天中午告訴我有一波大的行情，要我全倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)操作，還讓我多加錢(qián)?！币?yàn)閾?dān)心風(fēng)險(xiǎn)，張先生起初沒(méi)有完全聽(tīng)從對(duì)方的意圖。后來(lái)，張先生的心理防線被攻破，按照商人員的指令全倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)，誰(shuí)知在對(duì)方看完他的成交單截圖之后，“行情立馬反的走，幾分鐘時(shí)間資金全沒(méi)有了，還不讓止損”。直到此時(shí)，張先生方才大夢(mèng)初醒，眼看著自己3萬(wàn)多元的資金憑空消失卻無(wú)計(jì)可施。
據(jù)受騙者自發(fā)統(tǒng)計(jì)，像張先生這樣因?yàn)樽龊衔众A商品交易所盤(pán)子而被騙的人至少有50多位，他們少者有損失幾萬(wàn)元的，多者有損失100多萬(wàn)元的，累計(jì)損失已逾千余萬(wàn)元，這些錢(qián)幾乎都是在眨眼之間被反向拉升而蒸發(fā)。
《中國(guó)證券期貨》雜志記者在網(wǎng)上加入了一個(gè)名為“沃贏受騙者維權(quán)群”的QQ聊天群，該群近100名成員中，大部分都是在湖南沃贏商品交易所開(kāi)戶(hù)而被騙，但商的名目則五花八門(mén)。目前該群每天都有新的成員加入進(jìn)來(lái)，這些新來(lái)的人無(wú)一例外的都會(huì)以“群里有做某某盤(pán)子被騙的嗎？”作為自己第一條發(fā)言。
當(dāng)一心想要討回自己損失的受騙者趕到原在湖南省文化廳對(duì)面大樓907房辦公的湖南沃贏商品交易公司，卻發(fā)現(xiàn)那里早已是人去樓空。張先生告訴《中國(guó)證券期貨》記者，湖南沃贏的受騙者曾在7月份派出代表到長(zhǎng)沙市公安局天心分局報(bào)案，并且每人都寫(xiě)了一份報(bào)案材料快遞給該局負(fù)責(zé)警官?！伴_(kāi)始警官還主動(dòng)調(diào)查，多次電話聯(lián)系也方便，到后來(lái)一聽(tīng)沃贏的案件電話也不接了。”
《中國(guó)證券期貨》雜志記者登錄湖南沃贏商品交易所網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，所謂的現(xiàn)貨交易平臺(tái)除了簡(jiǎn)單的公司介紹和市場(chǎng)信息資訊之外，對(duì)于具體的交易品種的介紹信息和行情走勢(shì)等都沒(méi)有，而在交割倉(cāng)庫(kù)方面則信息全無(wú)。
據(jù)了解，隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)期貨化，場(chǎng)內(nèi)交易場(chǎng)外化，監(jiān)管的缺位使得現(xiàn)貨交易平臺(tái)的運(yùn)作任意妄為，隨便哪個(gè)公司都能注冊(cè)一個(gè)交易市場(chǎng)，采用和期貨類(lèi)似的電子盤(pán)交易。有受騙者曾對(duì)山東某交易市場(chǎng)11月19日一天的成交額進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)日盤(pán)面總成交額竟達(dá)到令人瞠目結(jié)舌的478億元，如果屬實(shí)這樣一個(gè)電子市場(chǎng)一天的成交額跟中國(guó)的股票市場(chǎng)相比竟也毫不遜色。然而和如此巨大的成交量形成鮮明對(duì)比，每種產(chǎn)品的持倉(cāng)量和換手率卻小的十分可憐，例如二道棉短絨（DR2）成交額37億多，成交量578萬(wàn)，持倉(cāng)量卻只有8.5萬(wàn)，換手率卻只有0.69%；新疆棉籽（MZXJ）成交額180多億，成交量2100萬(wàn)，持倉(cāng)量卻只有6.7萬(wàn)，換手率 3.81%……
“他們市場(chǎng)本身在后臺(tái)可以看到散戶(hù)的開(kāi)單情況，他們拿虛擬資金跟客戶(hù)的真金白銀對(duì)賭，散戶(hù)哪邊多，就往相反的方向做，資金量大的客戶(hù)只要沒(méi)有出來(lái)那么行情就會(huì)一直反著走，直到你割肉，不割的直到讓你爆倉(cāng)強(qiáng)平出局為止，來(lái)回洗盤(pán)，再牛的人，做到最后都是賠光光?！币晃皇茯_者表示。
目前，像湖南沃贏商品交易市場(chǎng)這樣的黑平臺(tái)和黑正如蝗蟲(chóng)一般席卷全國(guó)各地，僅拿廣東來(lái)說(shuō)，資料顯示該省98家大宗商品電子交易市場(chǎng)僅有22家合法。而那些存在于灰色地帶之間的交易所無(wú)異于埋在投資者腳下的地雷一樣，一旦引爆不亞于一場(chǎng)地震。
正規(guī)交易平臺(tái)到底多正規(guī)？
今年七八月份浙江溫州的陶心被幾位自稱(chēng)是天津萬(wàn)銀商品交易服務(wù)有限公司員工的人加入了一個(gè)QQ群，“每天不斷的發(fā)信息過(guò)來(lái)，說(shuō)是免費(fèi)股票交流，并發(fā)來(lái)呱呱房間號(hào)，在群里推薦股票，平時(shí)也就時(shí)不時(shí)的看一些，有些準(zhǔn)有些不準(zhǔn)?！币?yàn)轭?lèi)似的薦股QQ群十分常見(jiàn)，陶心加入以后也沒(méi)有往心里去，“可十月份的時(shí)候股票行情不好了，他們就宣傳天津萬(wàn)銀、渤海商品，在股票群里，在呱呱語(yǔ)音房間里夸大宣傳天津萬(wàn)銀、渤海商品的收益和投資回報(bào)，同時(shí)找很多的同伙誘導(dǎo)我們?！?/p>
陶心告訴《中國(guó)證券期貨》雜志記者，上述天津萬(wàn)銀員工在夸大宣傳的同時(shí)，還稱(chēng)開(kāi)戶(hù)后有老師免費(fèi)帶盤(pán)操作，并告訴他，只要有銀行卡和身份證號(hào)，就可以在網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)，也不需要去實(shí)地公司去簽合同。經(jīng)不住再三誘惑，陶心在群里“小秘書(shū)”的QQ遠(yuǎn)程指導(dǎo)下在天津萬(wàn)銀官方網(wǎng)站上開(kāi)了戶(hù)，注冊(cè)成功后的三四天，賬戶(hù)被激活了，“小秘書(shū)”又通過(guò)電話幫他綁定工行網(wǎng)上銀行?！罢麄€(gè)開(kāi)戶(hù)注冊(cè)就是在他們這樣的誘惑和熱情的幫忙下開(kāi)戶(hù)的。開(kāi)戶(hù)后叫我們先不要操作，等著房間的老師統(tǒng)一操作，資金要達(dá)到后才能統(tǒng)一有老師帶盤(pán)操作?！本瓦@樣陶心先后通過(guò)拆借投入100萬(wàn)資金進(jìn)去，最終逃出時(shí)只剩下84萬(wàn)余元，而這當(dāng)中真正虧掉的錢(qián)只有1萬(wàn)多，其余12萬(wàn)多元全部為手續(xù)費(fèi)。
一位熟悉此類(lèi)QQ群和呱呱房間如何運(yùn)作的人士表示，這些群其實(shí)就是一個(gè)個(gè)精心設(shè)計(jì)的陷阱，并且是團(tuán)隊(duì)分組合作。所謂“資源部”的人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)接近客戶(hù)，按教師人頭算獎(jiǎng)金；而所謂“銷(xiāo)售部”則靠客戶(hù)交易手續(xù)費(fèi)和入金金額拿提成。
“之前我從來(lái)沒(méi)有了解過(guò)什么現(xiàn)貨商品，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)一點(diǎn)不了解，后來(lái)了解了怎么虧的，我才知道，他這個(gè)是五倍的杠桿，虧也是五倍的虧，而且手續(xù)費(fèi)用是超高的，之前他們一點(diǎn)沒(méi)有跟我說(shuō)這些只是說(shuō)賺錢(qián)比股票好賺，過(guò)年能翻翻，沒(méi)有跟我簽定書(shū)面的風(fēng)險(xiǎn)控制協(xié)議書(shū)?！碧招谋硎?，那些在QQ群中帶他們進(jìn)行現(xiàn)貨交易操作的老師的網(wǎng)名曾經(jīng)一度被掛在天津萬(wàn)銀的官網(wǎng)上，然而等到他自知受騙再去查看時(shí)，那網(wǎng)站現(xiàn)在更新改版，又找不到了。
陶心認(rèn)為天津萬(wàn)銀為了賺取巨額服務(wù)費(fèi)引誘其進(jìn)行頻繁的交易，致使其在不知情的情況下支付巨額的手續(xù)費(fèi)，并多次向天津渤海商品交易所反映受騙情況，結(jié)果都不了了之。在渤海商品交易所的官方網(wǎng)站公布的渤商所月交易額的排行榜中，天津萬(wàn)銀商品僅2013年就已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月排名第一。
《中國(guó)證券期貨》記者登陸天津萬(wàn)銀官方網(wǎng)站時(shí)發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)首頁(yè)通過(guò)小窗彈出一段“鄭重聲明”，并在數(shù)秒內(nèi)自動(dòng)消失。聲明稱(chēng)“萬(wàn)銀商品旗下所有授權(quán)營(yíng)業(yè)廳和個(gè)人（經(jīng)紀(jì)人）不得進(jìn)行代客理財(cái)?shù)冗`規(guī)操作、不得對(duì)商品交易做出盈利承諾，不得經(jīng)營(yíng)除萬(wàn)銀商品業(yè)務(wù)之外的任何業(yè)務(wù)，由此引起的一切責(zé)任和后果由其自行承擔(dān)，與萬(wàn)銀商品無(wú)關(guān)?！?/p>
一位跟陶心經(jīng)歷相似的天津受騙者劉先生告訴《中國(guó)證券期貨》記者，他曾經(jīng)在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一位自稱(chēng)渤商所某授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)前員工的網(wǎng)友，在QQ聊天中該網(wǎng)友向他羅列了老東家“絕對(duì)不正規(guī)”的六條理由：
“首先員工工作時(shí)間是早上8點(diǎn)，到晚上差不多12點(diǎn)，都是90后和80后。老手不招，只招新手。因?yàn)槔鲜秩菀卓闯龉菊徽?guī)，新手好控制。第二，一上班，開(kāi)始播放音樂(lè)，都是DJ。沒(méi)有幾分鐘，就有一個(gè)員工帶頭喊加油。然后其他人必須跟著喊，為了讓員工保持亢奮。第三，講課的老師，多數(shù)是剛剛進(jìn)去3個(gè)月左右的新人，之前完全不知道什么是K線圖。第四，走勢(shì)，價(jià)位，行情什么的，隨便亂蒙，蒙對(duì)了，拼命重復(fù)群發(fā)，炫耀；錯(cuò)了，有人反駁，刷屏，刷廣告刷過(guò)去。第五，所謂的呱呱教室，里面員工小號(hào)多于客戶(hù)，互動(dòng)的幾乎都是員工號(hào)，有人退出教室，立馬廣告刷過(guò)來(lái)，避免別人跟風(fēng)退出。第六，地址絕不告訴客戶(hù)，東莞的客戶(hù)，就說(shuō)公司在天津，天津的就說(shuō)在東莞，反正就是說(shuō)遠(yuǎn)的地方，你不會(huì)過(guò)來(lái)參觀……除了員工，公司不允許別的人進(jìn)入，客戶(hù)都是一次性的，當(dāng)你運(yùn)氣好，小賺一點(diǎn)了，就讓你加大資金，然后，到等你把錢(qián)虧得差不多了，就拉黑，不管你，客戶(hù)100萬(wàn)虧剩10萬(wàn)的一堆?！?/p>
劉先生表示，自己因?yàn)橥顿Y股票多年，因此面對(duì)薦股QQ群糖衣炮彈的狂轟濫炸時(shí)顯得淡定的多，對(duì)于群里那些被吹捧的神乎其神的帶隊(duì)老師，他起先并不以為意。見(jiàn)利誘不成功，群里的人又對(duì)他大打親情牌，經(jīng)不住軟磨硬泡，他最終在自稱(chēng)天津渤海商品交易所派出的工作人員的幫助下開(kāi)了戶(hù)，并特意要了一份紙質(zhì)的協(xié)議書(shū)。在這份“天津渤海商品交易所入市協(xié)議”中，除了甲方天津渤海商品交易所，乙方劉先生本人外，還有一個(gè)丙方，即天津萬(wàn)銀商品交易服務(wù)有限公司。
劉先生告訴《中國(guó)證券期貨》記者，那些拉他開(kāi)戶(hù)做交易的人都聲稱(chēng)自己是渤海商品交易所派出的工作人員，其中一位姓陳的投資顧問(wèn)QQ的自我介紹顯示為“渤海商品交易所六星級(jí)服務(wù)專(zhuān)員”，最后通過(guò)追查，劉先生拿到的卻是天津萬(wàn)銀人事部對(duì)此人的辭退聲明。
跟陶心不同的是，劉先生在開(kāi)戶(hù)后一直對(duì)帶隊(duì)老師的推薦保持審慎的態(tài)度，實(shí)際上據(jù)他觀察帶隊(duì)老師還出現(xiàn)過(guò)幾次較大的錯(cuò)誤預(yù)測(cè)，他內(nèi)心是將現(xiàn)貨交易作為股票之外的另一種投資。國(guó)慶節(jié)之前，作為一種投資習(xí)慣劉先生想做一次平倉(cāng)處理，這是他從股票投資中延續(xù)下來(lái)的習(xí)慣。出人意外的是，其平倉(cāng)操作不僅不能正常執(zhí)行，并且受到投資顧問(wèn)陳某的種種敷衍和誘導(dǎo)，致使他在這種高杠桿的交易中虧損10萬(wàn)余元。
據(jù)了解，天津的渤海商品交易所被投資者普遍看作具有強(qiáng)大官方背景、且“創(chuàng)新能力”極強(qiáng)的典范。就在今年12月份，渤海商品交易所董事長(zhǎng)閻東升還與雷軍、董明珠等一起獲選為中央電視臺(tái)年度經(jīng)濟(jì)人物，在其獲獎(jiǎng)辭中，有這樣一段表述，“全世界的交易所都是為投資者、投機(jī)者服務(wù)，唯有渤海商品交易所是為生產(chǎn)者、消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者服務(wù)的。2009年，閻東升授命組建渤交所，并建立了一套前所未有的現(xiàn)貨交易體系?！?/p>
劉先生表示，目前現(xiàn)貨交易的安全和規(guī)范程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到投資者的期望，而在現(xiàn)貨交易能夠像股票交易一樣獲得國(guó)家認(rèn)可之前，他不認(rèn)為閻東升是真正的“創(chuàng)業(yè)家”。
現(xiàn)貨交易路在何方？
國(guó)際上發(fā)展的好的市場(chǎng)都是從現(xiàn)貨交易、再到中遠(yuǎn)期交易，最后發(fā)展到期貨期權(quán)市場(chǎng)，這是一個(gè)漸近的過(guò)程，而國(guó)內(nèi)規(guī)范的中遠(yuǎn)期交易這個(gè)階段，并沒(méi)有發(fā)展好。國(guó)內(nèi)中遠(yuǎn)期交易逐漸成為地方和個(gè)人追逐利益的工具。
上世紀(jì)90年代中期，現(xiàn)貨市場(chǎng)屬于商業(yè)部市場(chǎng)建設(shè)司管轄。隨著國(guó)家部委的改革，市場(chǎng)建設(shè)司先后并入內(nèi)貿(mào)部、經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家發(fā)改委，最后又進(jìn)入商務(wù)部。如今，大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易市場(chǎng)監(jiān)管處于模糊地帶。
現(xiàn)有大宗商品電子交易市場(chǎng)基本是按照2003年由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的《大宗商品電子交易規(guī)范》設(shè)立的，它只是一個(gè)行業(yè)性的參考標(biāo)準(zhǔn)，本身不具有法律的權(quán)威性，在交易商或市場(chǎng)出現(xiàn)違約行為時(shí)，無(wú)法依據(jù)它對(duì)違約方進(jìn)行處罰。
由于各類(lèi)交易市場(chǎng)的無(wú)序發(fā)展，不僅造成老百姓財(cái)產(chǎn)的大量損失，而且為市場(chǎng)的發(fā)展埋下隱患。政府于2011年和2012年先后出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國(guó)發(fā)〔2011〕38號(hào)）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2012〕37號(hào)）文件，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓。
為了增加地方政府大積極性， “37號(hào)文”中，不僅將不帶“交易所”字樣的交易場(chǎng)所的監(jiān)管辦法制定權(quán)下放，并且明確將交易所整頓的工作成效與各省級(jí)人民政府的政績(jī)掛鉤。實(shí)際上，在上一輪電子盤(pán)交易市場(chǎng)清理整頓中，前證監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清曾引入了清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的部際聯(lián)席會(huì)議制度，結(jié)果收效甚微。
1、行政違法與刑事法律的概念
1.1行政執(zhí)法
行政執(zhí)法是個(gè)較為模糊概念。執(zhí)法通常是與立法和司法相對(duì)的一個(gè)概念，它以近代國(guó)家權(quán)利力的立法、執(zhí)法、司法分立為基礎(chǔ)，而所謂行政執(zhí)法是指國(guó)家行政機(jī)關(guān)和法律委托的組織及其公職人員依照法定職權(quán)和程序行使行政管理權(quán)，貫徹實(shí)施國(guó)家立法機(jī)關(guān)所制定的法律的活動(dòng)①。本文所說(shuō)的行政執(zhí)法采用的便是該通說(shuō)的定義，但有兩點(diǎn)需要補(bǔ)充：第一，由于本文研究視角所限，本文所涉及的行政執(zhí)法行為主要集中于公安機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法，特別是公安機(jī)關(guān)對(duì)于行政違法的行政處罰和行政強(qiáng)制。第二，本文所指的行政執(zhí)法，并不排除在行政執(zhí)法和刑事執(zhí)法銜接時(shí)所進(jìn)行的執(zhí)法活動(dòng)，如對(duì)案件性質(zhì)的認(rèn)定，移交案件或撤銷(xiāo)案件的決定等。
1.2刑事法律
刑事法律并沒(méi)有統(tǒng)一的概念，諸多所謂刑事法律法規(guī)的匯編中所包含的內(nèi)容也不盡相同，主要指適用于刑事案件的實(shí)體法和程序法，包括以下法律法規(guī)：刑法（包括單行刑法和附屬刑法）及其司法解釋?zhuān)淌略V訟法及其司法解釋?zhuān)约芭c刑事有關(guān)的法規(guī)規(guī)章、請(qǐng)示批復(fù)、司法業(yè)務(wù)文件等②。另外需要指出的是，本文所指的刑事法律不僅包括了書(shū)面上的文字規(guī)定，還包括其基本理論、理念、原則等。
2、目前我國(guó)行政法律存在的缺陷
本文認(rèn)為，目前我國(guó)行政法律存在著兩方面的缺陷，一是對(duì)違法和犯罪界定不清，與刑事法律在調(diào)整范圍上存在著一定的沖突和重合。就《治安管理處罰法》與《刑法》來(lái)說(shuō)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在《治安管理處罰法》第三章“違反治安管理的行為和處罰”共4節(jié)54個(gè)條款中，有42個(gè)條款與刑法70個(gè)條款存在重合或沖突，占該章條文總數(shù)的77%。如《刑法》第359條第1款規(guī)定：“引誘、容留、介紹他人的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”。而《治安處罰法》）第67條規(guī)定：“引誘、容留、介紹他人的，處十日以上十五只以下拘留，可以并處五千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款”。二者在表述上基本一致，從而造成司法實(shí)務(wù)中不易區(qū)分引誘、容留、介紹他人行為作為違法和犯罪的界限，給法律實(shí)踐帶來(lái)困惑和茫然。我國(guó)行政法律存在的另外一方面缺陷是，諸多規(guī)定和制度在行政法中有待規(guī)定和完善。我國(guó)的行政法起步較晚，尚有諸多地方需要進(jìn)一步完善。從《治安管理處罰法》上看，該法所規(guī)定的違反治安管理的行為僅50余條，對(duì)于大量的違法行為未作規(guī)定，更重要的是，《治安管理處罰法》的司法解釋對(duì)于大量的實(shí)體性概念沒(méi)有明確解釋?zhuān)纭吨伟补芾硖幜P法》第四十九條規(guī)定“盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。”這里的盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物，并沒(méi)有相關(guān)的司法解釋?zhuān)恍╊?lèi)似的行為，如盜用是否屬于其中并沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的行政法律對(duì)其解釋。除此之外一些重要的制度，如正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等在民法和刑法中都存在的規(guī)定，行政法中也沒(méi)有涉及。
3、行政執(zhí)法可適用的刑事法律的范圍及根據(jù)
3.1我國(guó)目前在行政執(zhí)法中已經(jīng)適用的刑事法律
刑事法律在行政執(zhí)法中的適用，不能也不可能包含全部刑事法律，也就是說(shuō)，在行政執(zhí)法中適用刑事法律并不是指適用全部的刑事法律，而是部分適用，或者說(shuō)選擇性的適用。如上文所述，我國(guó)目前在行政執(zhí)法中已經(jīng)適用了部分刑事法律，這也為適用更多的刑事法律創(chuàng)造了理論上的可能性?，F(xiàn)已被適用的刑事法律主要包括兩類(lèi)：一是在行政執(zhí)法和刑事司法銜接時(shí)適用刑事法律。所謂銜接就把兩種分離的部分結(jié)合成連貫性的有機(jī)體的關(guān)系、環(huán)節(jié)，但對(duì)于行政執(zhí)法和刑事司法銜接這一概念，學(xué)界有著不同的理解，有學(xué)者提出的行政執(zhí)法和刑事司法的銜接指的是“在查處涉嫌犯罪的行政違法案件過(guò)程中，各有關(guān)部門(mén)在各司其職、各負(fù)其責(zé)的前提下，相互配合、相互制約、確保依法追究涉嫌犯罪人員的刑事責(zé)任”②。本文所指的二者的銜接并非是指各機(jī)關(guān)的協(xié)作，而是指享有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)以及被授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰的組織，在行政執(zhí)法過(guò)程中將違法程度嚴(yán)重到已經(jīng)涉嫌構(gòu)成犯罪的案件及其相對(duì)人從行政案件中分離出來(lái)，移送刑事司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的過(guò)程，它的核心便是對(duì)于案件的審查和移送。在這一過(guò)程中適用刑事法律是一個(gè)早已公知的事實(shí)，適用刑事法律對(duì)案件進(jìn)行審查，根據(jù)刑事法律對(duì)案件進(jìn)行移送或者不移送的處理，同時(shí)在相關(guān)公文中也會(huì)注明對(duì)于刑事法律的引用，因此，這便說(shuō)明在行政執(zhí)法中適用刑事法律并非不可為。
已被適用的刑事法律的第二個(gè)類(lèi)是適用行政法律與刑事法律中相交叉的概念。在我國(guó)當(dāng)前的法律體系中，法律概念的統(tǒng)一性并不明顯，如民法中占有的概念與刑法中占有的概念是否相同便存在較大爭(zhēng)議，同樣，行政法律也與其他法律有著較多的概念上的交叉，特別是與其關(guān)系最密切，調(diào)整對(duì)象有著諸多重合的刑事法律③。如上文提及的《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定“盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以 下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。”與《刑法》第二百六十四條、第二百六十六條、第二百六十七條、第二百六十八條中規(guī)定的盜竊、詐騙、哄搶、搶奪等概念便是完全重合的，而相關(guān)的行政法中并未對(duì)這些行為有著明確的界定，只有在刑事法律中存在大量相關(guān)的司法解釋和理論，在實(shí)踐中采用的也是刑事法律的規(guī)定和理論去界定的。又如《治安管理處罰法》第七十二條規(guī)定：“有下列行為之一的，處10日以上15日以下拘留，可以并處2000元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款：（一）非法持有鴉片不滿(mǎn)200克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿(mǎn)10克或者其他少量的；（二）向他人提供的；（三）吸食、注射的；（四）脅迫、欺騙醫(yī)務(wù)人員開(kāi)具麻醉藥品、精神藥品的”。同時(shí)刑法中也有關(guān)于走私、制造、販賣(mài)的犯罪，兩部法中都出現(xiàn)了“”這一概念，但刑法規(guī)定及理論中有著大量的對(duì)于的界定，如《刑法》第三百五十七條規(guī)定“本法所稱(chēng)的，是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國(guó)家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。”相對(duì)，行政法律中對(duì)此的界定則難以尋到，在實(shí)踐操作中也只能參考甚至適用《刑法》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們可以看到，在行政執(zhí)法實(shí)踐中早已大量的適用了刑事法律及其理論，除此之外，還有兩類(lèi)可以適用刑事法律的情形（主要針對(duì)在適用《治安管理處罰法》時(shí)），即：當(dāng)由于刑事責(zé)任年齡不適格而免于刑事處罰時(shí)和當(dāng)兩個(gè)部門(mén)法規(guī)定的行為相同只是程度不同時(shí)。下文將對(duì)這兩種情形進(jìn)行詳細(xì)論述。
3.2刑事責(zé)任年齡不適格情況下對(duì)于刑事法律的適用
我國(guó)《刑法》第十七條是針對(duì)刑事責(zé)任年齡的規(guī)定：“已滿(mǎn)十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
已滿(mǎn)十四周歲不滿(mǎn)十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、、搶劫、販賣(mài)、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
已滿(mǎn)十四周歲不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
因不滿(mǎn)十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長(zhǎng)或者監(jiān)護(hù)人加以管教；在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。
已滿(mǎn)七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過(guò)失犯罪的，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。”
所謂刑事責(zé)任年齡是指法律規(guī)定行為人對(duì)自己的犯罪行為負(fù)刑事責(zé)任必須達(dá)到的年齡，顯然從定義上我們就可得知，刑事責(zé)任年齡，只是行為人免于刑事責(zé)任處罰的根據(jù)而已，并非是對(duì)于行為人所實(shí)施行為犯罪性的排除。在刑法理論上，目前的通說(shuō)認(rèn)為犯罪的實(shí)質(zhì)是對(duì)于法益具有侵害性或威脅性的行為，這也是犯罪的實(shí)質(zhì)概念。這里的法益包括各種重要的生活利益，如個(gè)人的生命、身體、財(cái)產(chǎn)2以及其他有助于個(gè)體人格發(fā)展的個(gè)人利益，以及支持這些利益的國(guó)家和社會(huì)利益。因此我可以推斷，一個(gè)15歲的少年盜竊別人價(jià)值2000元的財(cái)產(chǎn)，這種行為是犯罪行為，屬于實(shí)質(zhì)的犯罪。刑事責(zé)任年齡與實(shí)質(zhì)犯罪的關(guān)系在德國(guó)、日本等大陸法系國(guó)家早已成為一種共識(shí)，在犯罪三階層理論中，刑事責(zé)任年齡往往放在最后一個(gè)階層即有責(zé)性上去認(rèn)定，這便對(duì)于行為人起到良好了的教育作用，即明確告知他，其行為并非不是犯罪，而是屬于犯罪的有損于法益的行為，只不過(guò)由于刑事責(zé)任年齡未達(dá)到而不予處罰。《治安管理處罰法》第十二條也是對(duì)于年齡：“已滿(mǎn)14周歲不滿(mǎn)18周歲的人違反治安管理的，從輕或者減輕處罰；不滿(mǎn)十四周歲的人違反治安管理的，不予處罰，但是應(yīng)當(dāng)責(zé)令其監(jiān)護(hù)人嚴(yán)加管教。”從該條款后半句我們可以看出該年齡指的也是責(zé)任年齡，這與刑法中責(zé)任年齡的作用顯然是異曲同工的。但是，《治安管理處罰法》顯然并未對(duì)于14至16周歲的行為人進(jìn)行特殊規(guī)定，也就是說(shuō)當(dāng)已滿(mǎn)十四周歲不滿(mǎn)十六周歲的人未實(shí)施諸如殺人，搶劫這八類(lèi)行為，僅進(jìn)行其他犯罪行為是要接受行政處罰而不是接受刑事處罰，即這時(shí)一個(gè)實(shí)質(zhì)的犯罪行為要根據(jù)行政法律的規(guī)定進(jìn)行處罰，本文認(rèn)為，這種情況下可以同時(shí)適用相關(guān)的刑事法律，原因有二：第一，如上文所述，刑事責(zé)任年齡只是排除了對(duì)于刑罰的適用，因此該情形下的行為符合刑法有關(guān)刑罰以外的其他規(guī)定，我們完全可以根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定對(duì)該行為進(jìn)行確切的界定，以補(bǔ)充行政法律的不足，如刑法中關(guān)于故意和過(guò)失的規(guī)定，正當(dāng)防衛(wèi)和緊急避險(xiǎn)的規(guī)定等；第二，刑事責(zé)任年齡并不排除行為的犯罪性，也就是說(shuō)該行為對(duì)于法益的侵害是存在并且巨大的，因此對(duì)該行為進(jìn)行處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)參考其對(duì)法益的侵害程度，或者說(shuō)犯罪程度，以便更準(zhǔn)確的進(jìn)行處罰，更好的達(dá)到處罰的目的。
3.3所規(guī)定的行為相同程度不同情況下對(duì)于刑事法律的適用
《治安管理處罰法》中所規(guī)定的違法行為與《刑法》中規(guī)定的犯罪行為相比，大多數(shù)都是所規(guī)定的行為相同或相近只是程度不同，如第四十三條“毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處5日以上10日以下拘留，并處200元以上500元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款”，在刑法中有相關(guān)的故意傷害犯罪，只是一般在輕傷以上傷害時(shí)才立案；第四十六條“強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品，強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)的，處5日以上10日以下拘留，并處200元以上500元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款”，在刑法中有強(qiáng)迫交易罪，只是要求情節(jié)嚴(yán)重；第六十八條“制作、運(yùn)輸、復(fù)制、出售、出租的書(shū)刊、圖片、影片、音像制品等物品或者利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)、電話以及其他通訊工具傳播信息的，處10日以上15日以下拘留，可以并處3000元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款”，在刑法上有相關(guān)的關(guān)于物品的犯罪，只是要求一定數(shù)量。諸如類(lèi)似上述情形的法條還很多，這些競(jìng)合或者表現(xiàn)于法條的直接規(guī)定，如情節(jié)嚴(yán)重，重大損失，數(shù)額較大等，或者來(lái)源于司法解釋和相關(guān)的部門(mén)規(guī)章，如對(duì)于輕傷和數(shù)量的規(guī)定，但不論是法律條文還是相關(guān)的解釋和規(guī)定，都未對(duì)行為進(jìn)行明確的區(qū)分，即可以認(rèn)定它們用相同或者類(lèi)似語(yǔ)言所描述的行為是一致的，并且在主觀上也并無(wú)差異。上文提及過(guò)，我國(guó)行政法律目前并不算成熟，對(duì)于很多行為 沒(méi)有明確的界定，因此本文認(rèn)為，對(duì)于那些與刑事法律在行為規(guī)定上相同，只是程度不同的情況，可以適用刑事法律中關(guān)于客觀和主觀的規(guī)定，直接運(yùn)用刑事法律中對(duì)于該行為的界定去界定行政違法行為。
4、總結(jié)
本文僅以以治安管理處罰法和刑法的銜接為視角對(duì)行政執(zhí)法中刑事法律的適用范圍進(jìn)行了研究，總結(jié)已有經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)加以創(chuàng)新，歸納出四種在行政執(zhí)法中可以適用刑事法律的情況，分別是：在行政執(zhí)法和刑事司法銜接時(shí)、適用行政法律與刑事法律中的概念相交叉時(shí)、由于刑事責(zé)任年齡不適格而免于刑事處罰時(shí)和當(dāng)兩個(gè)部門(mén)法規(guī)定的行為相同只是程度不同時(shí)。行政執(zhí)法出去公安機(jī)關(guān)執(zhí)行的行政處罰外還存在大量的執(zhí)法形式，而刑事法律也不僅僅指刑法，由于研究視角所限，本文所歸納的行政執(zhí)法中刑事法律的適用范圍并不完全，仍有相類(lèi)似甚至新的情形可以適用刑事法律，希望學(xué)界同仁一起努力，將該論題加以完善。
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